Hanwei Electronics Group Corporation — Share Issue/Capital Change 2015

Aug 25, 2015

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-072

河南汉威电子股份有限公司

关于2015 年半年度资本公积金转增股本方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南汉威电子股份 有限公司（下称“公司”）2015 年8 月25 日召开了第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2015 年半年度资本公积金转增股本 方案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司2015 年半年度资本公积金转增股本方案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015 年6 月30 日，公司
资本公积为794,441,995.46 元，经公司董事会提议，2015 年半年度资本公积金
转增股本预案为：以截至2015 年6 月30 日公司股份总数146,511,403 股为基数，
以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股，共计转增股本146,511,403 股，转
增后公司总股本变更为293,022,806 股，本次分配不送红股、不进行现金分红。

二、公司董事会意见

董事会认为，鉴于公司经营状况良好，结合公司的成长性和业务发展需要，
同时为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，增加公司股票流动
性的需要，公司本次2015年半年度资本公积金转增股本预案符合相关法律法规
及《公司章程》的规定，该方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、
合理性。

三、公司监事会意见

监事会同意公司2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案与公
司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》和《公司
章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营
和健康发展。

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四、公司独立董事意见

我们认为：公司董事会提出的2015年半年度资本公积金转增股本方案是从
公司经营实际情况出发，考虑到广大投资者的合理诉求，让所有股东分享公司快
速发展的经营成果，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损
害公司股东，尤其是中小股东的利益。同意2015年半年度资本公积金转增股本
方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、其他事项

1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，未发生信息泄露的
情况。

2、截至本分配方案披露公告日前6 个月，公司持股5%以上股东钟超女士进
行了股份减持，合计减持500 万股，但公司严格按照相关规定履行了信息披露义
务（具体请查询公司中国证监会指定信息披露网站刊登的公告），董事张小水先
生、监事尚中锋先生股份减持股份信息在深圳证券交易所网站进行了公开。上述
股东未事先知悉2015 年半年度资本公积转增方案。

截至本分配方案披露公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及
高级管理人员的减持通知及意向。

3、本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注
意投资风险。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会 二〇一五年八月二十六日

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