Hanwei Electronics Group Corporation — Board/Management Information 2023

Dec 8, 2023

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-061

汉威科技集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次会议通知于2023 年12 月4 日以邮件或通讯方式送达。

• 2、本次会议于2023 年12 月8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

• 3、本次会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名。

• 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先

• 生列席了会议。

• 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及

• 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业
务资格，在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，遵循《中国注册会计师独立审
计准则》及内控审计相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司提供
了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财
务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的
合法权益。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，
并提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计工作量及市场价格水平确定
年度审计费用。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续
聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；独立董事对该议案发表了事前
认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》第五条“审
计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，对第六届
董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理尚中锋先生不再担任
第六届董事会审计委员会委员。公司拟选举董事杨昌再先生为第六届董事会审计
委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。变更后，公司第六届董事会审计委员会委员为李山先生、宛虹先生、杨昌再
先生三人，李山先生为主任委员。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市
公司独立董事管理办法》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并结合
公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市
公司独立董事管理办法》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并结合
公司的实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议

事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等现行有效的
法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《独立董事工作制
度》进行了修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订<关联交易控制与交易制度>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等现行有效的 法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《关联交易控制与 交易制度》进行了修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易
控制与交易制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等现行有效的 法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《董事会审计委员 会工作制度》进行了修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审

计委员会工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等现行有效的 法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《董事会提名委员 会工作制度》进行了修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提
名委员会工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等现行有效的 法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，对《董事会薪酬与考 核委员会工作制度》进行了修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪
酬与考核委员会工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等现行有效的 法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制定了《独立董事专 门会议工作制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
专门会议工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于召开2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023 年12 月25 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
2023 年第二次临时股东大会。

• 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开

• 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

• 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月九日