Hanwei Electronics Group Corporation — Regulatory Filings 2016

Mar 29, 2016

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-032

河南汉威电子股份有限公司

控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股 票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回
报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员将忠实、
勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

一、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填 补措施的承诺

为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承
诺：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益；

2、承诺对个人职务消费行为进行约束；

• 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

• 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行

• 情况相挂钩；

• 5、若公司后续推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件

• 与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。

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二、公司控股股东、实际控制人任红军先生、钟超女士对公司本次非公开 发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司控股股东、实际控制人作出以下承诺：不越权干预公司经营管理活动，
不侵占公司利益。

若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月三十日

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