Hanwei Electronics Group Corporation — Capital/Financing Update 2016

Sep 8, 2016

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-079

河南汉威电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司嘉园环保有限
公司（以下简称“嘉园环保”）因生产经营需要，拟向兴业银行申请不超过6,800
万元贷款。其中，嘉园环保以其部分办公楼、厂房为该笔贷款进行抵押担保，同
时嘉园环保股东陈泽枝、李泽清、高孔兴分别为该笔贷款提供最高额6,800 万元
连带责任保证担保，公司为嘉园环保该笔贷款提供不超过2,850 万元连带责任保
证担保。2016年9月8日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于
为控股子公司提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担
保管理制度》等规章制度的要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提
交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：嘉园环保有限公司

注册号：913501002605705872
注册资本：6,000 万元

注册地址：福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园C 区27 号楼
成立日期：1998 年5 月23 日

经营范围：环境工程与市政工程的咨询、设计、施工、总承包、运营；房屋
建筑工程的设计、施工、总承包；环保设备、材料及机电设备的研发、制造、销
售、安装；环保仪器仪表类产品的研究、开发、生产、销售、安装、运营（以上
生产项目另设分支机构经营）；环保软件开发、销售；环保技术服务；自营和代

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理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有嘉园环保80%股权，其相关财务情况见下表:

单位：万元

		单位：万元
财务指标	2015年12月31日	2016年6月30日
资产总额	57,089.54	58,049.80
负债总额	29,906.78	28,910.05
其中：银行贷款总额	12,278.00	13,687.00
流动负债总额	17,657.98	17,374.77
净资产	27,182.76	29,139.75
财务指标	2015年度	2016年半年度
营业收入	23,197.60	9,422.05
利润总额	5,031.38	2,110.13
净利润	4,425.90	1,956.99

• （注：2015年财务数据为已经审计数据，2016年半年度财务数据为未经审

• 计数据。）

三、担保协议的主要内容

• 1、保证人：河南汉威电子股份有限公司

• 2、被担保人（债务人）：嘉园环保有限公司

• 3、债权人：兴业银行股份有限公司福州分行

• 4、保证金额：2,850 万人民币

• 5、担保类型：连带责任保证担保

• 6、担保期限：具体以签署的担保协议约定为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：嘉园环保作为公司的控股子公司，公司本次为其贷款提供
担保，有利于促进嘉园环保的业务经营，符合公司整体利益。

公司持有嘉园环保80%的股份，且该公司经营情况良好，财务状况稳定，同
时，陈泽枝、李泽清、高孔兴三位股东为该笔贷款提供最高额连带责任保证担保，
为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。因此，本次担保事项是公平、合理、
对等的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

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公司独立董事经审核后认为：嘉园环保是公司的控股子公司，公司对其担保
有助于解决子公司生产经营的资金需求，整体风险可控，该担保内容及决策程序
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的
规定，不存在损害股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

2015 年8 月25 日，公司同意控股子公司郑州高新供水有限责任公司（以下
简称“高新供水”）为其持股50%的郑州高新梧桐水务有限公司（以下简称“梧
桐水务”）提供不超过6,600 万元的连带责任保证担保（此议案已经第三届董事
会第十四次会议审议通过）。截至本公告日，公司控股子公司高新供水为梧桐水
务实际担保金额为6,100 万元。

2016年3月7日，公司同意为控股子公司嘉园环保提供不超过2,000万元的连
带责任保证担保（此议案已经第三届董事会第十九次会议审议通过）。截至本公
告日，公司为嘉园环保实际担保金额为2,000万元。

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保额度累计为人民币11,450万元
（含本次担保），占公司2015年度经审计净资产比例为9.39%；实际累计对外
担保余额为人民币8,100万元，占公司2015年度经审计净资产比例为6.64%。
公司无违规担保和逾期担保的情况。

七、备查文件

• 1、《河南汉威电子股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

• 2、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月八日

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