Hanwei Electronics Group Corporation — Capital/Financing Update 2016

Aug 5, 2016

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-071

河南汉威电子股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议于2016年8月5日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016
年7 月22 日以邮件或传真方式送达。应参加董事9 人，实际参加董事9 人。本
次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事
长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》

鉴于公司披露非公开发行股票预案以来，我国证券市场发生了较大变化，综 合考虑资本市场融资环境及公司业务发展规划等因素，为了维护广大投资者的利 益，经审慎研究，公司决定向 中国证监会 申请撤回非公开发行股票申请文件。

具体内容请查阅公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于撤
回非公开发行股票申请文件的公告》。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月五日

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