Hanwei Electronics Group Corporation — Capital/Financing Update 2016

Jul 4, 2016

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-060

河南汉威电子股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议于2016年7月4日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2016
年6 月22 日以邮件或传真方式送达。应参加董事9 人，实际参加董事9 人。本
次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事
长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订公司非公开发行A 股股票预案（二次修订）的议

具体内容请查阅公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《非公开
发行股票预案（二次修订）》。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于修订非公开发行募集资金运用的可行性分析报告（二 次修订）的议案》

具体内容请查阅公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《非公开
发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订）》。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于修订非公开发行股票方案论证分析报告（二次修订）

的议案》

具体内容请查阅公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《非公开
发行股票方案论证分析报告（二次修订）》。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会 二〇一六年七月四日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==