Hanwei Electronics Group Corporation — Capital/Financing Update 2016

May 27, 2016

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-046

河南汉威电子股份有限公司

关于拟设立上海云平台公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

• 根据推进河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）汉威云战略实施

• 的需要，公司借助上海市各项资源优势，拟以自有资金在上海市设立全资子公司 “上海云鼎数据服务有限公司”（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。 2、董事会审议投资议案的表决情况

2016年5月27日，公司第三届董事会第二十二次会议以9票赞成、0票反对、
0票弃权，审议通过了《关于拟设立上海云平台公司的议案》，同意公司使用自
有资金成立全资子公司计划，并自公告之日起开始实施。

根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权
限内，无需提交股东大会审议。

• 3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟设立全资子公司基本情况

• 1、公司名称：上海云鼎数据服务有限公司 （暂定名，以工商登记的名称准）

• 2、公司性质：有限责任公司

• 3、注册资本：1,000 万元

• 4、资金来源及出资方式：自有资金

• 5、法定代表人：尚剑红

• 6、营业场所：上海市闵行区申长路1588 弄18 号B16 号楼

• 7、经营范围：技术研发、技术咨询、技术服务、技术成果转让、计算机软

• 硬件开发、计算机系统集成技术、云计算、数据处理技术、服务；计算机硬件维

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修、计算机设备租赁，批发零售，计算机软硬件、通讯设备；地理信息系统，空
间信息服务，网络综合布线，办公自动化等。

该次拟设立子公司的具体信息以工商登记机关最终核准为准。

三、本次设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司目的

在物联网快速发展的时代，云计算和大数据技术成为实现智能化工业革命进 程中最核心的技术驱动力，实施云战略将使企业获得全新机遇，将为企业创造全 新价值，成为企业转型升级的必经之路。公司作为领先的物联网解决方案提供商， 以物联网与云平台为切入点，统筹推进业务目标落地，升级改造现有汉威云计算 系统，有序推进云计算技术在智慧水务、智慧市政、智慧环保等业务板块中的应 用。汉威云战略的推进，将有利于增强公司物联网系统解决方案的实力，从而实 现数据、业务、软件、硬件的良性互动循环，为成为领先的数据服务商转型奠定 坚实基础。

公司在上海市设立全资子公司，将充分发挥上海市作为国际金融中心优势， 利用优越的地域条件、丰富的人才资源、前沿的科技研发，成为汉威云平台建设 的实施主体， 建设基于云计算商业模式应用的智慧产业资源平台，将公司从感知 层、传输层、应用层，升级至服务层，在为客户提供一站式的行业解决方案的同 时，通过大数据分析手段帮助客户进行决策分析，提供数据服务，为客户创造价 值， 带来全新的云服务体验。

2、对公司的影响

随着公司实施云战略势在必行，此次公司在上海市设立物联网云平台公司 ， 将借助云计算和大数据技术的支持，提升公司物联网数据的存储及处理能力，从 而使自身的技术得到进一步完善，有序推进汉威云战略的落地，对公司打造完整 的物联网解决方案和产业生态价值链产生举足轻重的意义。

3、存在的风险

本次投资一方面使用公司自有资金，可能会对公司现金流产生一定影响；另 一方面，公司可能面临对全资子公司管控存在一定的经营管理风险。 上述设立全 资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存 在法律、法规限制或禁止的风险。

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特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会 二〇一六年五月二十七日

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