Hanwei Electronics Group Corporation — Capital/Financing Update 2016

Mar 7, 2016

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-019

河南汉威电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司嘉园环保有限
公司（以下简称“嘉园环保”）因生产经营需要，拟向民生银行申请4,000万元
贷款，其中，嘉园环保以其部分办公楼房产为该笔贷款进行抵押担保，同时嘉园
环保股东陈泽枝、李泽清、高孔兴分别为该笔贷款提供最高额4,000 万元连带责
任保证担保，公司为嘉园环保该笔贷款提供不超过2,000 万元连带责任保证担保。
2016年3月4日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于为控股子公
司提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担
保管理制度》等规章制度的要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提
交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：嘉园环保有限公司

注册号：913501002605705872

注册资本：6,000 万元

注册地址：福州市鼓楼区软件大道89 号福州软件园C 区27 号楼
成立日期：1998 年5 月23 日

经营范围：环境工程与市政工程的咨询、设计、施工、总承包、运营；房屋
建筑工程的设计、施工、总承包；环保设备、材料及机电设备的研发、制造、销
售、安装；环保仪器仪表类产品的研究、开发、生产、销售、安装、运营（以上
生产项目另设分支机构经营）；环保软件开发、销售；环保技术服务；自营和代

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理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有嘉园环保80%股权。

嘉园环保最近一年财务指标：截至2015 年12 月31 日，嘉园环保的总资产
为57,089.54万元，所有者权益为27,182.76万元；2015年度营业收入为
23,197.60 万元，净利润为4,425.90 万元（嘉园环保2015 年度财务数据审计尚
未完成）。

三、担保协议的主要内容

公司本次向嘉园环保提供的担保为连带责任保证，公司同意嘉园环保依据与
银行最终协商签订的合同确定该担保的期限和金额，但最终担保额度不超过
2,000 万元。

截至目前，银行借款及担保合同尚未签订，公司将及时披露担保的协议签署
及其他进展或变化情况。

四、董事会意见

公司董事会认为：嘉园环保作为公司的控股子公司，公司本次为其贷款提供
担保，有利于促进嘉园环保的业务经营，符合公司整体利益。

公司持有嘉园环保80%的股份，且该公司经营情况良好，财务状况稳定，同
时，陈泽枝、李泽清、高孔兴三位股东为该笔贷款提供最高额连带责任保证担保，
为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，因此，本次担保事项是公平、合理、
对等的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事经审核后认为：嘉园环保是公司的控股子公司，公司对其担保
有助于解决子公司生产经营的资金需求，整体风险可控，该担保内容及决策程序
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的
规定，不存在损害股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

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截至本公告日，公司及下属公司累计担保总额为不超过8,600万元人民币
（含本次担保），占2015 年半年度经审计净资产比例为7.31%。公司无违规担保
和逾期担保的情况。

七、备查文件

• 1、《河南汉威电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

• 2、《独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见》。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月七日

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