Hanwei Electronics Group Corporation — Capital/Financing Update 2015

Dec 28, 2015

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-105

河南汉威电子股份有限公司

关于拟设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为 整合公司资源、 充分发挥上海地缘优势，河南汉威电子股份有限公司（以 下简称“公司”）拟以自有资金在上海市设立全资子公司“上海汉威汇新科技有 限公司”（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。

• 2、董事会审议投资议案的表决情况

2015年12月28日，公司第三届董事会第十八次会议以9票赞成、0票反对、0
票弃权，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金
成立全资子公司计划，并自公告之日起开始实施。

根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会权
限内，无需提交股东大会审议。

• 3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟设立全资子公司基本情况

• 1、公司名称：上海汉威汇新科技有限公司 （暂定名，以工商登记的名称准）

• 2、公司性质：有限责任公司

• 3、注册资本：5,000 万元

• 4、资金来源及出资方式：自有资金

• 5、法定代表人：李志刚

• 6、营业场所：上海市闵行区

• 7、经营范围：传感器、仪器仪表、自动控制系统、智能硬件、计算机硬件、

• 软件、物联网、数据、通讯、网络、云计算、信息集成的研究开发、服务、咨询、

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技术转让、销售和投资。

该次拟设立子公司的具体信息以工商登记机关最终核准为准。

三、本次设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司目的

公司是物联网（ IOT ）行业的领先企业，专业从事传感器、智能仪器仪表及 面向行业应用的物联网系统解决方案研发及产业化推广应用。根据公司整体战略 发展，为充分利用上海作为国际金融中心的优势，拓宽公司产品与服务推广范围， 吸引优秀高端人才的加盟，建设先进的品牌形象，提升公司投融资能力，公司决 定在上海市设立全资子公司。

2、 对公司的影响

公司设立“ 上海汉威汇新科技有限公司”， 将整合公司产业化资源和业务拓 展资源，为公司拓展国内外市场提供良好支撑，有力促进公司业绩快速提升和长 远发展。

3、 存在的风险

本次投资全部为公司自有资金，可能会对公司的现金流产生一定影响。另外， 本次投资未来存在一定的经营管理风险，今后公司将进一步加强对全资子公司的 管控。 上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工 商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

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二〇一五年十二月二十九日

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