Hanwei Electronics Group Corporation — Capital/Financing Update 2015

Dec 3, 2015

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-095

河南汉威电子股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于2015 年12 月3 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2015 年
11 月22 日以邮件或传真方式送达，应参加董事9 人，实际参加董事9 人。本次
会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长
任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》

    同意国开发展基金有限公司、郑州汉威智源科技有限公司、郑州高新热力有
限责任公司（以下简称“高新热力”）及河南汉威电子股份有限公司签署《国开
发展基金投资合同》，同意国开发展基金有限公司以人民币4,900 万元对公司的
下属子公司高新热力进行增资，其中984 万元计入注册资本，剩余3,916 万元计
入资本公积，增资完成后，高新热力注册资本从3,000 万元变更为3,984 万元。
本次增资的资金专项用于高新热力公司的“基于物联网的城市热力公共服务平台
建设项目”，投资期限为10年。在投资期限内，国开发展基金平均年化投资收
益率最高不超过1.2%。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容详见公司于2015 年12 月4 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站刊登的公告。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会 二〇一五年十二月四日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==