Hanwei Electronics Group Corporation — Capital/Financing Update 2012

Aug 18, 2012

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2012-033

河南汉威电子股份有限公司关于延长部分募集资金 投资项目达到预定可使用状态时间的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金到位和管理情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南汉威电子股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]957 号）核准，河南汉威电 子股份有限公司（以下简称“公司”、“汉威电子”）向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）1,500 万股，股票面值为人民币1.00 元。发行价格为每股27.00 元，共募集资金人民币40,500 万元，扣除各项发行费用人民币3,136.05 万元， 实际募集资金净额人民币37,363.95 万元，超募资金19,206.95 万元。

中磊会计师事务所有限责任公司已于2009 年10 月9 日对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中磊验字[2009]0016 号”《验资报 告》。汉威电子已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

二、募集资金项目概述

根据公司首次公开发行股票并在创业板上市《招股说明书》中承诺及经后期 历次董事会、股东大会审议批准，本次公开发行股票中部分募集资金将用于投资 以下项目：

单位：万元

序 号		募集资金承	累计投	截至目前	原达到预定可
	项目名称（截至2012 年6 月30 日）
		诺投资总额	入金额	投资进度	使用状态时间
	承诺投资项目
1	年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外
		7,020	3,851.99	54.87%	2012年06月
	气体检测仪仪器仪表项目
2	年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目	8,560	3,215.99	37.57%	2012年06月
	超募投资项目
3	扩建研发中心	4,500	4,127.76	91.73%	2012年06月

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三、延长部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的具体内容

2012 年8 月17 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长 募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，对上述募集资金项目的达 到预定可使用状态日期进行了顺延，项目实施内容不变，具体延长情况如下：

序 号		原计划达到预定	延长后达到预定
	项目名称
		可使用状态日期	可使用状态日期
1	年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪仪
		2012年06月	2012年12月
	器仪表项目
2	年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目	2012年06月	2012年12月
3	扩建研发中心	2012年06月	2012年12月

四、延长部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的原因

募投项目之“年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪器仪表项 目”以及“年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目”的原规划用地与公司新购 置的一块土地相邻，为优化工业园整体布局，公司对两项目的基建工程部分调整 规划设计，因此影响项目实施进度。

截至目前，募投项目之“年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测 仪器仪表项目”、“年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目”以及“扩建研发 中心项目”所用厂房的主体基建工程已基本完成，但厂房竣工、验收等工作尚需 一定周期。此外，上述募投项目所需设备虽已基本采购到位，并有部分设备已在 原有厂房中投入生产使用，但待搬入完工后的新厂房尚需进行生产相关的调试， 因此预计该项目会延期完成。

五、延长部分募投项目达到预定可使用状态时间对公司经营的影响

公司募集资金投资项目“年产8 万支红外气体传感器及7.5 万台红外气体检 测仪器仪表项目”及“年产25 万台电化学气体检测仪器仪表项目”达到预定可 使用状态日期虽有所延迟，但公司一直在进行已购募投设备的调试及生产工作， 并已取得了部分阶段性成果，因此延长该募投项目达到预定可使用状态日期不会 对公司的整体发展和正常经营产生重大影响。

公司“扩建研发中心项目”达到预定可使用状态日期虽有所延长，但该募投 项目已基本完成，此外公司一直在加大产品技术的研发投入并实施研发系统组织

架构的调整，逐步实现产品技术研发的长、中、短期全覆盖。因此延长该募投项 目达到预定可使用状态日期不会对公司的整体发展和正常经营产生重大影响。

六、相关审核及批准程序

（一）2012 年8 月17 日，公司第二届董事会第十七次会议以全票同意的表 决结果，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间 的议案》。决议公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（二）2012 年8 月17 日，公司第二届监事会第十三次会议以全票同意的表 决结果，审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间 的议案》。决议公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（三）独立董事就此议案发表独立意见：公司本次关于延长募集资金投资项 目达到预定可使用状态时间的议案，是由董事会经过认真审议后审慎提出的，符 合公司募集资金项目建设的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次延长募集资金投资项目达到预定 可使用状态时间的事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》 的相关规定。因此我们同意公司延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时 间。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次关于部分募集资金投资项目达到预定可使 用状态时间的延长已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事认可且发表了独 立意见，履行了必要的审议程序；上述时间的延长是根据募集资金投资项目实施 的客观情况做出的，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情 形。保荐机构对延长上述募集资金投资项目达到预定可使用状态时间事项无异 议，同时将持续关注上述募投项目的进展情况，严格监管公司募集资金的使用。

八、备查文件

1、《河南汉威电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

2、《河南汉威电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；

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3、《河南汉威电子股份有限公司独立董事专项意见》；

4、《国金证券股份有限公司关于河南汉威电子股份有限公司延长部分募集资 金投资项目达到预定可使用状态时间的核查意见》。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二○一二年八月十八日

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