Hanwei Electronics Group Corporation — Capital/Financing Update 2010

Nov 15, 2010

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2010-043

河南汉威电子股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会
议于2010 年11 月15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010 年11
月4 日以邮件或传真方式送达。应参加董事9 人，实际参加董事9 人。本次会
议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任
红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；

为了满足公司销售旺季的生产经营需要，弥补公司日常经营资金缺口，公 司使用超募资金2,900万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准 之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。

本次使用部分超募资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产 经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍 生品种、可转换公司债券等的交易。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项 目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。

公司使用2,900 万元超募资金用于暂时补充流动资金，按同期银行贷款利 率计算，6 个月内可为公司减少利息负担约147.9 万元。因此，本次使用部分超 募资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用 效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

有关本次部分超募资金使用的详细内容详见公司同日公告的 《 关于使用部 分超募资金暂时补充流动资金的公告 》。

公司独立董事、监事会及保荐机构（国金证券股份有限公司）均对本议案

==> picture [417 x 28] intentionally omitted <==

发表了明确意见，同意本次超募资金 暂时补充流动资金 。以上内容均将于2010 年11 月16 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的 有关规定，本次超募资金暂时补充流动资金的批准权限在公司董事会权限内，无 需提交股东大会审议。本次 超募资金使用计划自公告之日起开始实施。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告！

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十一月十六日

==> picture [417 x 28] intentionally omitted <==