Hanwei Electronics Group Corporation — Capital/Financing Update 2010

Nov 15, 2010

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2010-044

河南汉威电子股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议
于2010 年11 月15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010 年11 月
4 日以邮件或传真方式送达。应参加监事3 人，实际参加监事3 人。本次会议举
行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张
艳丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；

同意公司使用超募资金2,900万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。

监事会认为：本次使用部分超募资金暂时补充流动资金，有利于解决公司 暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效 益。本次使用部分超募资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经 营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生 品种、可转换公司债券等的交易。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况。

有关本次部分超募资金使用的详细内容详见公司同日公告的 《 关于使用部 分超募资金暂时补充流动资金的公告 》。

本议案以3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告！

河南汉威电子股份有限公司

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