Hanwei Electronics Group Corporation — Capital/Financing Update 2010

May 6, 2010

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2010-019

河南汉威电子股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会 议于2010 年5 月5 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010 年4 月 24 日以邮件或传真方式送达。应参加董事9 人，实际参加董事9 人。本次会议 举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红 军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于申请贷款的议案》；

根据公司生产经营的需要，公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申 请贷款2900 万元，用于补充公司流动资金，贷款期限自 2010 年5 月6 日-2010 年11 月5 日。董事会授权任红军先生在相关合同上签字。 本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告！

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会 二○一○年五月六日

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