Hanwei Electronics Group Corporation — Board/Management Information 2018

Aug 27, 2018

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2018-057

汉威科技集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于2018 年8 月27 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2018 年
8 月16日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次
会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长
任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于<2018 年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会认为，《2018 年半年度报告》和《2018 年半年度报告摘要》真实、准

确、完整地反映了公司经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《2018年

半年度报告》和《2018 年半年度报告摘要》。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日

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