Hanwei Electronics Group Corporation — Board/Management Information 2016

Dec 27, 2016

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-102

河南汉威电子股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议于2016 年12 月27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016 年12
月17 日以邮件或传真方式送达，应参加监事3 人，实际参加监事3 人。本次会
议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主
席张艳丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名 的议案》

公司第三届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规
定，公司第四届监事会由3 名监事组成，其中非职工代表监事2 名，职工代表监
事1 名。经广泛征询意见，本次监事会提名张艳丽、尚中锋为第四届监事会非职
工代表监事候选人（简历详见附件）。上述两位监事候选人经股东大会审议通过
后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事
会。该议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生，并提供网络投票表决
方式。

具体内容请查看公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关
于召开2017 年第一次临时股东大会的通知》。

本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

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二○一六年十二月二十七日

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附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

张艳丽女士：张艳丽，女，1972年出生，中国国籍，大学专科学历。曾任
职于郑州晶体管厂、郑州汽车客运总公司下属科达电子厂，1998年9月起就职
于公司前身河南汉威电子有限公司。现任公司第三届监事会主席。张艳丽女士持
有公司股份186,000 股，占公司总股本的0.63%，与其他持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

尚中锋先生：尚中锋，男，1972年出生，中国国籍，毕业于郑州大学化学
系，曾任职于郑州市油泵油嘴厂，2000年起就职于公司前身河南汉威电子有限
公司。现任公司第三届监事会监事。尚中锋先生持有公司股份2,748,168 股，占
公司总股本的0.94%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.3 条所规定的情形。

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