Hanwei Electronics Group Corporation — Board/Management Information 2016

Mar 29, 2016

河南汉威电子股份有限公司

独立董事2015年度述职报告

（王思鹏）

各位股东及股东代表：

本人作为河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》等相关法律法规和规章制度的规定和要求履行独立董事职务，勤勉尽责，
认真行使公司所赋予独立董事的权利，全面关注公司的生产经营和发展状况，积
极参加公司2015年度的董事会和股东大会，对董事会审议的相关事项发表了独立
客观意见，切实维护了公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事及专业委员会
的作用。

现将本人2015年度履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报：

一、2015年度出席公司董事会和股东大会会议情况

2015年公司共计召开10次董事会和3次股东大会，本人出席相关会议情况如
下：

下：
姓名	职务	亲自出席 次数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自出席会议
2015年度董事会召开次数				10
王思鹏	独立董事	4	0	0	否
2015年度股东大会召开次数				3
王思鹏	独立董事	1	0	0	否

2014年11月12日，因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，报告期内按
时出席了2015年度第三届董事会第九至十二次会议，并列席了2015年第一次临时
股东大会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全
部议案进行了认真审议并提出合理化建议，为科学决策起到积极作用。本人认为
2015年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，

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且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成票，没
有反对、弃权的情况。

二、对公司相关事项发表意见情况

1、2015年1月22日公司召开第三届董事会第九次会议，独立董事就使用自有
资金投资郑州汉威公用事业科技有限公司、公司第一期员工持股计划及其摘要、
聘任2014年度财务审计机构的相关事项发表了独立意见并被公司采纳。

2、2015年3月26日，独立董事就公司2014年度关联交易事项、2014年度公司
对外担保及资金占用情况、公司2014年度内部控制自我评价报告、2014年度募集
资金存放与使用情况、2014年度利润分配、公司2015年董事及高级管理人员薪酬
计划员工持股计划、聘任2015年度财务审计机构、提名第三届董事会独立董事、
聘任高级管理人员、公司办理2015年度银行综合授信业务的相关事项发表了独立
意见并被公司采纳。

3、2015年4月22日，公司就关于使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项
发表了独立意见并被公司采纳。

三、在保护投资者权益方面所做的其他工作

1、关注公司信息披露工作。报告期内使公司能够严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规和公司的《信息披露管理办法》等规定，在2015年度能真实、准确、及
时、完整地完成信息披露工作。

2、作为独立董事，本人认真有效地履行了独立董事的职责，深入了解公司
的生产经营、内部控制制度的完善、公司战略和募集资金使用情况，本人利用专
业知识、独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司和股东的利益。

3、不断加强学习，提高履行职责的能力。积极学习相关法律法规和规章制
度，提高专业水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。

四、对公司进行现场调查的情况

2015年度，除到公司出席董事会、股东大会现场调查外，本人还充分利用出
差间隙等对公司进行实地调研，并通过电话和邮件等，与公司其他董事、高级管
理人员及相关工作人员保持密切联系，关注市场动态和外部环境变化，及时获悉

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重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、专业委员会履职情况

本人作为提名委员会的主任委员期间，进行实地调研并与其他提名委员会委
员进行充分沟通，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择
并提出建议，履行了提名委员会的职责。

六、培训和学习情况

本年度，认真学习了中国证监会、河南证监局以及深交所的有关法律法规及 相关文件，不断提高自己的履职能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想 意识，为公司的风险防范提供更好的意见，促进公司进一步规范运作。

七、其他工作情况

• （一）未有提议召开董事会情况发生；

• （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

特此报告，谢谢！

独立董事签字：_________________

王思鹏

二〇一六年三月二十八日

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