Hanwei Electronics Group Corporation — Board/Management Information 2015

Oct 26, 2015

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-087

河南汉威电子股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于2015 年10 月26 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2015
年10 月15 日以邮件或传真方式送达，应参加董事9 人，实际参加董事9 人。本
次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事
长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2015 年第三季度报告》

董事会认为，《2015年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司经营
发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于设立厦门分公司的议案》

董事会同意公司在厦门设立分公司，负责厦门地区的产品销售、市场推广及
售后服务等。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会 二〇一五年十月二十七日

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