Hanwei Electronics Group Corporation — Board/Management Information 2015

Apr 14, 2015

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-028

河南汉威电子股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于2015年4月14日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2015
年4 月3 日以邮件或传真方式送达。应参加董事9 人，实际参加董事9 人。本次
会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长
任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于延期召开2014 年年度股东大会的议案》

因公司多位董事、监事的工作安排与2014年年度股东大会时间冲突，经董
事会审议决定将2014 年年度股东大会延期至2015 年4 月29 日召开。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《河南
汉威电子股份有限公司关于延期召开2014 年年度股东大会的通知》。

本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

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二○一五年四月十四日

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