Hanwei Electronics Group Corporation — Board/Management Information 2015

Mar 27, 2015

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-022

河南汉威电子股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2015 年3 月26 日收到刘瑞玲女士的书面申请，因公司经营发
展及工作安排需要辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》等有关
规定，公司同意其请求，其申请自送达董事会时生效。刘瑞玲女士将继续担任公
司董事、副总经理、财务负责人的职务，所持股份仍遵照相关规定进行高管锁定。
刘瑞玲女士担任公司董事会秘书期间，尽职尽责，公司对其所做出的贡献表示衷
心感谢！

根据公司经营发展及工作需要，公司第三届董事会第十次会议聘任肖锋先生
为公司董事会秘书、副总经理，任期时间为董事会审议通过之日起至公司第三届
董事会任期届满日止。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会 二〇一五年三月二十八日

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