Hanwei Electronics Group Corporation — Board/Management Information 2014

Jan 17, 2014

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2014-006

河南汉威电子股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于2014 年1 月17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014 年1 月6
日以邮件或传真方式送达，应参加监事3 人，实际参加监事3 人。本次会议举行
与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳
丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

选举张艳丽女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之
日起三年。

本议案以3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

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二○一四年一月十八日

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