Hanwei Electronics Group Corporation — Board/Management Information 2014

Jan 17, 2014

河南汉威电子股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的

独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我
们作为河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三
届董事会第一次会议审议事项发表如下独立意见：

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

1、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经
验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行
业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。

2、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他
股东利益的情形。

独立董事签名：

庄行方 _________   王思鹏 ________   李颖江  __________

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二〇一四年一月十七日