Hanwei Electronics Group Corporation — Board/Management Information 2010

Oct 12, 2010

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2010-039

河南汉威电子股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会 议于2010 年10 月10 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010 年9 月29 日以邮件或传真方式送达。应参加董事9 人，实际参加董事9 人。本次会 议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任 红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于使用部分超募资金扩建研发中心的议案》；

公司计划使用 4,500 万元超募资金扩建研发中心（包括开发中心及检测中 心），项目的实施可以极大的提高企业的自主创新能力，加快新产品研制成功的 速度，缩短新产品的研制周期，加快新产品上市的步伐，有利于企业在竞争中获 得先机。

有关本次部分超募资金使用项目的目的、资金来源、必要性、可行性、风 险及对公司的影响等内容详见公司同日公告的《关于部分超募资金使用计划及其 实施的公告》及《河南汉威电子股份有限公司扩建研发中心项目可行性研究报 告》。

公司独立董事和保荐机构（国金证券股份有限公司）均对本议案发表了明 确意见，同意本次超募资金使用计划。以上内容均将于2010 年10 月12 日刊登 在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

根据《公司章程》的有关规定，本次超募资金使用事项的批准权限在公司 董事会权限内，无需提交股东大会审议。本次超募资金使用计划自公告之日起开 始实施。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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二、审议通过《关于新增募集资金账户的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运 作指引》及《河南汉威电子股份有限公司募集资金使用管理办法》，公司拟新增 募集资金账户，将募集资金中的4,500 万元存放至招商银行郑州金水路支行，以 下为募集资金账户的相关情况：

户名：河南汉威电子股份有限公司 账号：766371902949910202

开户银行：招商银行郑州金水路支行

该专户仅用于本次4,500万元超募资金扩建研发中心（包括开发中心及检测 中心）项目的使用，不得用作其他用途。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披 露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等相关规定的要求，对本次4,500 万元超募资金扩建研发中心（包括开发中心及检测中心）的使用与管理，公司将 与保荐机构、招商银行郑州金水路支行签订《募集资金三方监管协议》，并及时 进行公告。

本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告！

河南汉威电子股份有限公司

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二○一○年十月十二日

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