Hanwei Electronics Group Corporation — Audit Report / Information 2013

Mar 28, 2014

河南汉威电子股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创
业板上市公司规范运作指引》及河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）
《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立
董事，对公司第三届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司2013年度关联交易事项的独立意见

2013年度，公司不存在与关联方发生关联交易的情况，不存在损害公司和所
有股东利益的行为。

二、关于2013年度公司对外担保及资金占用情况的独立意见

1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用
资金风险；

2、截止2013年12月31日，公司累计和当期不存在对外担保的情况，不存在
为控股股东及其关联方提供担保的情况。

3、2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况符合相关规定，在所有重
大方面公允反映了公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

三、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照
公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理
控制，公司各项活动的预定目标实现。

四、关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板股票上市
规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定
和要求等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，

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不存在违规使用募集资金的情形。

五、关于2013年度利润分配的独立意见

公司利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司章程的有 关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合公司的发展现状和未来需 要。

六、关于公司2014年董事及高级管理人员薪酬计划的独立意见

公司制定的2014年度公司董事及高级管理人员薪酬方案，符合公司目前经营
发展的实际情况，约束与激励并重，有利于强化公司董事及高级管理人员勤勉尽
责，促进公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司董事及高级管理人员薪酬执行计划的制定程序符合有关法律、法规、公
司章程、规章制度等的规定。

独立董事签字：

庄行方___________ 李颖江___________ 王思鹏___________

二○一四年三月二十七日

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