Hanwei Electronics Group Corporation — AGM Information 2025

Oct 29, 2025

证券代码：300007

证券简称：汉威科技

公告编号：2025-055

汉威科技集团股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年11 月18 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年11 月18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2025 年11 月18 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年11 月11 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（附件二：授权委托书）委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：郑州市高新技术开发区雪松路169 号汉威国际传感器产业园7 号楼310 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

			备注
提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可以
			投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于聘请H 股发行并上市审计机构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（6）
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.04	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.05	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
3.06	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于<公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司于2025 年10 月29 日召开的第六届董事会第二十五次会议、第 六届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

3、上述提案2.00、3.01、3.02 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效 表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过；其他提案为普通决议议案，需经出席股东 大会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意方可通过；

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》 等相关法律要求，本次审议的议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资 者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东。

三、会议登记等事项

出席本次股东大会的登记要求如下：

• 1、登记时间：2025 年11 月17 日9:00—12:00，14:00—17:00；

• 2、登记地点：郑州市高新技术开发区雪松路169 号公司证券投资部；

• 3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的， 须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的， 需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出 具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记；

（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2025 年11 月17 日17：00 前送 达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东 账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样）。本次会议不接受电话登 记。

（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会场办理有关手续。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人:蒋宇辉；

（2）会议联系方式：电话:0371-67169159，传真:0371-67169196，电子邮箱： hwdz@hwsensor.com；

（3）会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

• 5、临时提案请于会议召开十天前提交。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、第六届董事会第二十五次会议决议；

• 2、第六届监事会第十九次会议决议；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

董事会

2025 年10 月30 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系 统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票 操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:350007；投票简称:汉威投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年11月18日的9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日9:15，结束时间为2025年11月 18日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席汉威科技集团股份有限公司2025年 第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对以下议案行使表决权，如没有明确指示，受 托人有权按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票制提案
1.00	《关于聘请H 股发行并上市审计机构的议案》	√
2.00	《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.04	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√
3.06	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
4.00	《关于<公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》	√

说明：

• 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为

• 准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；累积投票议案请填写投票数。

  • 2、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  • 3、单位委托须加盖单位公章；

  • 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托股东签名（或签章）：

身份证或营业执照号码： 委托股东持股数及性质： 委托股东是否具有表决权：

委托股东股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期: 年 月 日

附件三

股东参会登记表

姓名		身份证号
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注