Hanwei Electronics Group Corporation — AGM Information 2015

Apr 23, 2015

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-033

河南汉威电子股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

• 1、股东大会召开时间：2015年4月29日（星期三）；

• 2、网络投票时间：2015年4月28日至2015年4月29日；

• 3、出席现场会议登记时间：2015年4月28日9:00—12:00，14:00—17:30；

• 4、会议地点、会议方式、股权登记日、议案内容等事项不变。

2015年3月28日河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证
监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》，
定于2015年4月21日召开2014年年度股东大会（具体内容请查阅公司于2015年3
月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告）。因公司多位董事、
监事的工作安排与本次会议时间冲突，经公司第三届董事会第十一次会议审议通
过，决定将2014年年度股东大会延期至2015年4月29日（星期三）14:00召开，公
司根据《上市公司股东大会规则》第十九条规定已经于2015年4月14日在中国证
监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于延期召开2014年年度股东大会的通
知》，此次会议召开时间变更符合相关法律法规规定。现将相关事项再次通知如
下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2015 年4 月29 日（周三）14:00；

网络投票时间：2015 年4 月28 日-2015 年4 月29 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2015 年4 月29 日9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2015 年4 月28 日

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15:00 至2015 年4 月29 日15:00 的任意时间。

• 3、现场会议召开地点：郑州市高新开发区雪松路169 号公司会议室。

• 4、股权登记日：2015 年4 月15 日（周三）。

• 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司

• 将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司社会公众股股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现
场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一表决
权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

二、会议出席对象

1、截至2015 年4 月15 日15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席本次股东大会会议的
股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司
股东。

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

• 1、《关于〈2014年度董事会工作报告〉的议案》；

• 2、《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》；

• 3、《关于〈2014年年度报告及其摘要〉的议案》；

• 4、《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》；

• 5、《关于2014年度利润分配的议案》；

• 6、《关于2015年度公司董事薪酬政策的议案》；

• 7、《关于2015年度公司监事薪酬政策的议案》；

• 8、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；

• 9、《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》；

• 10、《关于公司办理2015年度银行综合授信业务的议案》。

四、股东大会登记方法

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• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

• 2、登记时间：2015 年4 月28 日9:00—12:00，14:00—17:30；

• 3、登记地点：郑州市高新开发区雪松路169 号公司证券投资部；

4、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授
权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持加盖法人公章的营业执照复印件、
法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。以上证明文件办理登记时
出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记
（须在2015年4月28日17:30 之前送达或传真至公司，并请通过电话方式对
所发信函和传真与本公司进行确认），出席会议签到时，出席人身份证和授权委
托书必须出示原件。

五、本次股东大会网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：365007。

• 2、投票简称：汉威投票。

• 3、投票时间：2015 年4 月29 日的交易时间，即9:30—11:30 ，13:00—15:00。

• 4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表“总议案”，

1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价
格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投
票。

票。	票。
议案序号				议案名	称				委托	价格
总议案				所有议	案					100
1	《	于〈201	年度	事会工	报告〉	的议案				1.00
2										2.00
	《关	于〈201	4年度监	事会工作	报告〉	的议案	》
3	《	于〈201	4年年度	报告及其	摘要〉	的议案				3.00

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4	《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》	4.00
5	《关于2014年度利润分配的议案》	5.00
6	《关于2015年度公司董事薪酬政策的议案》	6.00
7	《关于2015年度公司监事薪酬政策的议案》	7.00
8	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	8.00
9	《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》	9.00
10	《关于公司办理2015年度银行综合授信业务的议案》	10.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1 股代表同意，2 股代

• 表反对，3 股代表弃权。

• （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的

• 子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年4 月28 日15：00，结束时间
为2015 年4 月29 日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。

• 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

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在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、会务联系

地址：郑州市高新开发区雪松路169 号公司证券投资部

联系人：肖锋

电话：0371-67169159

传真：0371-67169196

七、其他事项

• 1、会议材料备于证券投资部；

• 2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会 二〇一五年四月二十四日

附件一

股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		备 注

附件二

授权委托书

兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席河南汉威电子股份

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有限公司2014年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示： （说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权

用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

			表决意见
序号	议 案 名 称
		同意	反对	弃权
1	《关于〈2014年度董事会工作报告〉的议案》
2	《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》
3	《关于〈2014年年度报告及其摘要〉的议案》
4	《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》
5	《关于2014年度利润分配的议案》
6	《关于2015年度公司董事薪酬政策的议案》
7	《关于2015年度公司监事薪酬政策的议案》
8	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
9	《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》
10	《关于公司办理2015年度银行综合授信业务的议案》

委托股东姓名及签章：_______________________

身份证或营业执照号码：_____________________ 委托股东持股数:____________________________ 委托人股票账号:____________________________ 受托人签名:________________________________ 受托人身份证号码:__________________________ 委托日期:__________________________________

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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