HANWA CO.,LTD.

AGM Information • Jun 28, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	阪和興業株式会社
【英訳名】	HANWA CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　中　川　洋　一
【本店の所在の場所】	大阪市中央区伏見町四丁目３番９号  （上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社  　業務は、東京本社において行っております。）
【電話番号】	06(7525)5000
【事務連絡者氏名】	経営企画担当　理事　　酒　井　康　雄
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区築地一丁目13番１号
【電話番号】	03(3544)2377
【事務連絡者氏名】	経営企画担当　理事　　酒　井　康　雄
【縦覧に供する場所】	阪和興業株式会社東京本社 　（東京都中央区築地一丁目13番１号） 阪和興業株式会社名古屋支社 　（名古屋市中村区名駅一丁目１番１号） 株式会社東京証券取引所 　（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02554 80780 阪和興業株式会社 HANWA CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02554-000 2024-06-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月26日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　　　　剰余金の処分の件

①株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

１株につき金100円　　　総額 4,066,822,900円

②剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月27日

第２号議案　　　　取締役11名選任の件

取締役として、加藤恭道、中川洋一、倉田泰晴、畠中康司、

篠山陽一、堀　龍兒、中井加明三、古川玲子、佐藤千佳、

松原圭司、本田　恒

の11名を選任するものであります。

第３号議案　　　　監査役４名選任の件

監査役として、池田佳正、髙橋秀行、櫻井直哉、國賀久徳

の４名を選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため

の要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数  (個)	反対数  (個)	棄権数  (個)	可決要件	決議の結果  及び賛成割合(％)
第１号議案  　剰余金の処分の件	336,560	5,101	4	(注)１	可決	97.1%
第２号議案  　取締役11名選任の件				(注)２
加藤恭道	333,798	7,222	643	可決	96.3%
中川洋一	333,220	7,800	643	可決	96.2%
倉田泰晴	336,639	5,021	4	可決	97.2%
畠中康司	336,657	5,003	4	可決	97.2%
篠山陽一	336,657	5,003	4	可決	97.2%
堀　龍兒	336,236	5,424	4	可決	97.0%
中井加明三	338,203	3,457	4	可決	97.6%
古川玲子	338,209	3,451	4	可決	97.6%
佐藤千佳	339,523	2,138	4	可決	98.0%
松原圭司	336,693	4,967	4	可決	97.2%
本田　恒	336,911	4,749	4	可決	97.2%
第３号議案  　監査役４名選任の件
池田佳正	335,416	6,208	4	(注)２	可決	96.8%
髙橋秀行	269,872	71,749	4	可決	77.9%
櫻井直哉	339,727	1,898	4	可決	98.1%
國賀久徳	269,428	72,193	4	可決	77.8%

(注) １　可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

(注) ２　可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までに事前行使された議決権行使の数と、当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた

議決権の数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適正に決議が成立したため、本総会に当日出席した株

主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上