Hantop Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 14, 2019

한탑/주주총회소집결의/(2019.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-04
시간	오전 9시
2. 장소		부산시 남구 용소로 101(대연동) 본사 3층 강당
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제 60기(2018.1.1∼12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적추가 外) 제 3호 의안 : 이사 선임(1명)의 건               (기타비상무이사 후보자 : 차왕조)        제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차왕조	1955-10	3년	재선임	- 동아대학교 법학과 - 재정경제부 총무과 인사운영팀장 - 한국거래소 유가증권시장본부 본부장보 - 한국거래소 경영지원본부 본부장보 - 現 ㈜한탑 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의료용 진단기기 제조, 판매, 유통, 수입업 - 신소재를 이용한 제조, 판매, 유통, 수입업 - 헬스케어 제품 제조, 판매, 유통, 수입업 - 건강기능식품 및 특수 의료용식품 제조, 판매, 유통, 수입업 - 바이오제품 및 유/무기 화합물 제조, 판매, 유통, 수입업 - 무역중개업 및 종합무역업 - 통신판매업		사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1) 축산물 가공 및 판매업 2) 식자재 도소매업 및 유통업 3) 식품가공업 및 판매업 4) 면류 제조업 및 판매업 5) 의료기기 제조업 및 판매업 6) 생명공학기술을 이용한 식품, 의약품, 의약외품, 화장품, 효소, 농약, 동물약품, 비료 제조 및 판매업 7) 유기농 상품 판매업	1) 축산물 수집, 포장, 가공, 판매업 2) 식자재 도소매업, 유통 및 수입업 3)식품가공업, 판매 및 수입업 4) 면류 제조업, 판매 및 수입업 5) 의료기기 제조, 판매, 유통 및 수입업 6) 생명공학기술을 이용한 식품, 의약품, 의약외품, 화장품, 효소, 농약, 동물약품, 비료 제조, 판매 및 수입업 7) 유기농 상품 판매, 유통 및 수입업	사업목적변경
사업목적 삭제	-		-