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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

한탑/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 남구 용소로 101(대연동) 본사 3층 강당
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제 65기(2023.1.1∼12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (제27조 이사 및 감사의 수) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) -제3-1호 의안 :사내이사 하상경 선임의 건 -제3-1호 의안 :사내이사 류원기 선임의 건 -제3-3호 의안 :사외이사 김재수 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하상경	1960-01	3	재선임	現) (주)한탑 대표이사 前) 농협생명(주) 경남총국 총국장 前) 농협은행(주) 부산본부 본부장 前) 농협중앙회 조합구조개선부 부장 前) 농협중앙회 경남지역본부 부본부장
류원기	1947-02	3	신규선임	前) 한국제분협회 회장 前) 대한역도연맹 회장 前) (주)한탑 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재수	1957-02	3	신규선임	現) (주)한탑 기타비상무이사 現) 동국대학교 석좌교수 前) 경북대학교 초빙교수 前) 농림축산식품부 장관 前) 한국농수산식품유통공사 CEO	(주)대양금속 사외이사