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AGM Information • Mar 29, 2024

한탑/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 65기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	136,196		- 매출액
- 부채총계	91,526		- 영업이익	1,674
- 자본금	14,997		- 당기순이익	-10,118
- 자본총계	44,670		*주당순이익(원)	-353
나. 연결	- 자산총계	141,537		- 매출액
- 부채총계	93,538		- 영업이익	912
- 자본금	14,997		- 당기순이익	-10,308
- 자본총계	47,999		*주당순이익(원)	-358
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제65기 (2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건(제27조 이사 및 감사의 수) → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임(사내이사 2명, 사외이사 1명)의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 하상경 선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-2호 의안 : 사내이사 류원기 선임의 건 → 원안대로 가결 제 3-3호 의안 : 사외이사 김재수 선임의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 참고서류 2024-03-29 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하상경	1960-01	3년	재선임	2021.3 ~ (주)한탑 대표이사 2018.2 ~ 2021.2 농협생명 경남총국 총국장 2014.1 ~ 2016.12 농협은행 (주)부산본부 본부장 2013.1 ~ 2013.12 농협중앙회 조합구조개선부 부장 2011.1 ~ 2012.12 농협중앙회 경남지역본부 부본부장
류원기	1947-02	3년	신규선임	1994.2 ~ (주)한탑 회장 2021.2 ~ 2024.2 한국제분협회 회장 2012.11 ~ 2014.1 대한역도연맹 회장 1994.2 ~ 2014.12 (주)한탑 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재수	1957-02	3년	신규선임	2022.3 ~ (주)한탑 기타비상무이사 2021.3 ~ 동국대학교 석좌교수 2018.3 ~ 2021.2 경북대학교 초빙교수 2016.9 ~ 2017.7 농림축산식품부 장관 2012 ~ 2016 한국농수산식품유통공사(aT) CEO	대양금속(사외이사)