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AGM Information • Mar 20, 2023

한탑/정기주주총회결과/(2023.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 XX기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	138,992		- 매출액
- 부채총계	91,066		- 영업이익	1,057
- 자본금	14,997		- 당기순이익	-8,410
- 자본총계	47,926		*주당순이익(원)	-300
나. 연결	- 자산총계	142,972		- 매출액
- 부채총계	92,772		- 영업이익	330
- 자본금	14,997		- 당기순이익	-6,707
- 자본총계	50,200		*주당순이익(원)	-239
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제64기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임(2명)의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제 2-1호 의안 : 사내이사 후보자 류봉태 → 원안대로 가결 제 2-2호 의안 : 사외이사 후보자 박찬혁 → 원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사 선임(1명)의 건 (상근감사 후보자:정만섭) → 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-03 주주총회소집공고 2023-03-10 감사보고서 제출 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류봉태	1978-08	3년	신규선임	2007.2 (주)한탑 입사 2018.1~ (주)한탑 미등기임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박찬혁	1972-07	3년	신규선임	2001 부산대학교 경영학과 졸업 2001 ~ 공인회계사	회계법인 상지원 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정만섭	1957-04	3년	재선임	상근	2009.01 ~ 2010.12 기업은행 서부지역본부 본부장 2010.12 ~ 2013.07 기업은행 부행장 2013.07 ~ 2016.07 IBK 저축은행 대표 2017.03 ~ 2018.02 더 콘텐츠 온 경영자문 2020.3 ~ (주)한탑 상근감사