HANSUNG ENTERPRISE CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

한성기업/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		부산시 영도구 태종로 63 한성빌딩 2층 한성기업㈜ 회의실
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제57기(2025.01.01~2025.12.31) 정기주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
※ 관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제57기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)	2025.01.01 ~ 2025.12.31
2	정관 일부 변경의 건	제2-1호 : 사외이사 명칭 및 구성요건 규정 개정의 건(제29조, 제32조제3항) 제2-2호 : 자기주식의 보유 또는 처분 규정 도입의 건(제10조의2) 제2-3호 : 공고방법 규정 개정의 건(제4조) 제2-4호 : 주주총회 의장 규정 개정의 건(제21조) 제2-5호 : 이사회의 구성과 소집 규정 개정 및 도입의 건(제37조제1항, 제5항) 제2-6호 : 이사,감사의 회사에 대한 책임 감경 규정 도입의 건(제34조의3) 제2-7호 : 부칙
3	이사 선임의 건	사내이사 임부관
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임부관	1958-08	3	재선임	현)한성기업(주) 부사장 (수산부문장, 2007년~ 현재)