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Mar 4, 2026

한성크린텍/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	11:00
2. 장소		서울특별시 금천구 두산로 70, 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안:제28기(2025년1월1일~2025년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안:정관 일부 변경의 건	-
3	제3호 의안:이사 선임의 건	-
3-1	제3-1호 의안:사내이사 김문수 선임의 건	-
3-2	제3-2호 의안:사내이사 정윤석 선임의 건	-
3-3	제3-3호 의안:독립이사 고범석 선임의 건	-
4	제4호 의안:상근감사 문귀연 선임의 건	-
5	제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건	-
7	제7호 의안:임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김문수	1947-07	2	재선임	現) 한성크린텍㈜ 사내이사 現) ㈜제이에스아이홀딩스 사내이사
정윤석	1967-01	2	신규선임	現) 한성크린텍㈜ 부사장 前) 삼성이앤에이㈜ 공무총괄

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고범석	1972-10	2	재선임	現) 한성크린텍㈜ 독립이사 前) ㈜지인터내셔날 본부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문귀연	1967-03	3	재선임	상근	現) 한성크린텍㈜ 감사 現) 법무법인 준 대표변호사