HANSUNG CLEANTECH CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

한성크린텍/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	11:00
2. 장소		서울특별시 금천구 두산로 70, 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안:제27기(2024년1월1일~2024년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김상우 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 이성환 선임의 건 -제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상우	1972-08	2	재선임	現 이투데이 발행인 겸 대표이사 現 (주)티사이언티픽 대표이사 現 (주)파워넷 대표이사 現 (주)아이즈비전 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성환	1973-05	2	신규선임	前 금융감독원 공시감독국 변호사 前 법무법인 화우 변호사 前 금융감독원 분쟁조정위원회 자문위원 前 글로벌텍스프리 사외이사 現 제이드케이파트너스 부사장	제이드케이파트너스 사내이사