HANSUNG CLEANTECH CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2024

한성크린텍/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-28
3. 정정사유	부의안건 세부사항 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 나. 부의안건	나. 부의안건 -제1호 의안 : 제26기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 연결 및 별도 재무 제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승 인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승 인의 건	나. 부의안건 -제1호 의안 : 제26기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오태석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박종운 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김문수 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 정진학 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 고범석 선임의 건 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 금천구 두산로 70, 현대지식산업센터 A동 지하 2층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제26기(2023년1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오태석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박종운 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김문수 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 정진학 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 고범석 선임의 건 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오태석	1970-06	2	재선임	現)㈜이에셋글로벌 대표이사
박종운	1964-05	2	재선임	現)한성크린텍㈜ 대표이사
김문수	1947-07	2	재선임	現)㈜제이에스아이글로벌 사내이사
정진학	1965-01	2	신규선임	前)삼성중공업㈜ 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고범석	1972-10	2	재선임	前)㈜지인터내셔날 본부장	-