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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

이엔코퍼레이션/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-28
3. 정정사유	부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 나. 부의안건	나. 부의안건 - 제1호 의안: 제25기(2022.1.1.~2022.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	나. 부의안건 - 제1호 의안: 제25기(2022.1.1.~2022.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제2-1호 의안: 상근감사 문귀연 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 금천구 두산로 70, 현대지식산업센터 A동 지하 2층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제25기(2022.1.1.~2022.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제2-1호 의안: 상근감사 문귀연 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문귀연	1967-03	3년	신규선임	상근	前) 서울중앙지법 선임 법인파산관재인 前) 전남개발공사 비상임이사 現) 법무법인 준 대표변호사