HANSUNG CLEANTECH CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2022

이엔코퍼레이션/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	08:00
2. 장소		서울시 금천구 가산로 61, 문화정원아트홀 지하1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제24기(2021.1.1.~2021.12.31.)    연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)     제3-1호 의안: 사내이사 박종운 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명)     제4-1호 의안: 상근감사 최창수 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 임원 퇴직금지급규정 일부 개정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종운	1964-05	3년	신규선임	서울시립대학교 환경공학과 공학박사 前) 대양엔바이오(주) 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최창수	1961-12	3년	신규선임	상근	前) 농협손해보험 대표이사 前) 농협금융지주 부사장 前) 농협은행 수석부행장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	58. 환경사업에 관련된 기기 및 부품 제조 판매업 59. 폐기물재생에너지의 생산 및 판매업 60. 폐자원의 에너지화 사업시설의 운영관리 및 설계, 시공사업 61. 폐전지 재생 및 관련제품 생산 판매업 62. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 63. 배터리 CELL, 배터리 PACK의 수입, 개발, 제조 및 매매 64. 2차전지 소재 제조 및 판매업 65. 전자부품 제조 및 판매업 66. 화학 제품의 제조 및 판매업 67. 신소재 개발, 생산 및 판매업 68. R&D센터 운용 및 관련 연구개발사업 69. 해외공사 및 해외시운전, 유지보수, 컨설팅, 운영관리 사업 70. 민간투자사업 71. 기계설비 공사업 72. 전기공사업 73. 소방시설공사업 74. 환경전문공사업 75. 가축분뇨시설관리업 76. 디스플레이 패널기술을 이용한 제품, 부품, 장비의 연구개발, 제조, 가공, 판매 및 마케팅		신규사업 추진에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-