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Capital/Financing Update • Nov 6, 2023

한성크린텍/전환가액의조정/(2023.11.06)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
32	비상장	2,766	1,966
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
32	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,807,664	2,543,234
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 (1) 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다. (2) 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 (A) 1개월 가중산술평균주가 = 2,105.92 (B) 1주일 가중산술평균주가 = 1,915.68 (C) 최근일 가중산술평균주가 = 1,876.39 (D) 산술평균 [(A+B+C)/3] = 1,966.00 (E) 기준전환가액 [MAX(C,D)] = 1,966.00 (F) 조정 전 전환가액 = 2,766.00 (G) 조정 후 전환가액 = 1,966.00 (H) 최저조정한도 (70%) = 1,937.00
5. 조정가액 적용일		2023-11-06
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로, 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2023-05-02 전환사채권발행결정(제32회차) 2023-05-04 증권 발행결과(자율공시)