HANSUNG CLEANTECH CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 3, 2021

이엔코퍼레이션/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 금천구 가산로 61, 문화정원아트홀 지하1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 외부감사인 선임보고   4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   1) 제1호 의안 : 제23기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건   2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건   3) 제3호 의안 : 감사 권병환 선임의 건   4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   6) 제6호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3. 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 제3호의안 주요내용(정관 일부 변경의 건)은 상법개정에 따른 표준정관을 반영하였습니다. - 당사의 제23기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권병환	1967-08	3년	신규선임	상근	現)(주)머큐리 감사 前)(주)엘에스인포 본부장 경희대학교 경영학과 졸업

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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