HANSUNG CLEANTECH CO., LTD. — AGM Information 2020

Mar 24, 2020

브레인콘텐츠/정기주주총회결과/(2020.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	147,013		- 매출액
- 부채총계	44,550		- 영업이익	1,779
- 자본금	79,209		- 당기순이익	4,295
- 자본총계	102,463		*주당순이익(원)	27
나. 연결	- 자산총계	262,428		- 매출액
- 부채총계	104,218		- 영업이익	9,123
- 자본금	79,209		- 당기순이익	4,032
- 자본총계	158,210		*주당순이익(원)	11
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임 사내이사 1명 신규선임 사외이사 2명 재선임 상근감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제22기 (2019.01.01.~2019.12.31.) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건  제3-1호 의안: 사내이사 문양근 선임의 건 -> 원안대로 가결  제3-2호 의안: 사내이사 이승우 선임의 건 -> 원안대로 가결  제3-3호 의안: 사내이사 문종욱 선임의 건 -> 원안대로 가결  제3-4호 의안: 사외이사 구본순 선임의 건 -> 원안대로 가결  제3-5호 의안: 사외이사 조남문 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 상근감사 서윤성 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-09 주주총회소집공고 2020-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문양근	1968-12	3년	재선임	(주)브레인콘텐츠 총괄대표(현) (주)리치커뮤니케이션즈 총괄대표
이승우	1975-02	3년	재선임	(주)브레인콘텐츠 경영기획 실장(현) 파미셀(주) 대외협력실 이사
문종욱	1964-08	3년	신규선임	(주)브레인콘텐츠 경영본부장(현) (주)이투데이 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구본순	1970-12	3년	재선임	정진회계법인 이사 공인회계사	(주)요즈마비엠텍(감사)
조남문	1971-09	3년	재선임	법무법인 서정 변호사 금융감독원 선임조사역	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서윤성	1970-12	3년	신규선임	상근	사법연수원 수료(제38기) 前)법무법인(유) 세한 변호사 前)NH농협은행 부행장 (준법감시인 겸 금융소비자보호부문장)