HANSUN ENGINEERING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

주주총회소집공고 6.0 한선엔지니어링

주주총회소집공고

2026년 03월 10일
회 사 명 :	한선엔지니어링 주식회사
대 표 이 사 :	이 제 훈
본 점 소 재 지 :	부산광역시 강서구 녹산산단 361로 27(송정동)
	(전 화) 051-899-6700
	(홈페이지)http://www.slok.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장	(성 명) 정 석 윤
	(전 화) 051-899-6700

주주총회 소집공고(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 정관 제21조의 규정에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 :	2026년 03월 27일(금) 오전10시
2. 장 소 :	부산광역시 강서구 녹산산단 361로 27(송정동)한선엔지니어링(주) 1층 회의실

3. 회의의 목적사항가. 보고 안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 재무제표 승인보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 재선임의 건(사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사외이사 오재완 제3-2호 의안 : 사외이사 강신곤 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 감사 신수건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점과 명의개서대행(국민은행증권대행부)에 비치하였으며, 아울러 사업보고서 및 감사보고를 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 다음의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 직접 참석에 의한 의결권 행사

○ 본 인 참석시 :	본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)
○ 대리인 참석시 :	위임장, 대리인의 신분증
※위임장에 기재할 사항
① 위임인 성명, 주소, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호)
② 대리인 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권 위임 내용

(2) 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 위임장을 작성하신 후 당사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.(보내실주소 : 부산광역시 강서구 녹산산단 361로 27(송정동) 경영지원팀 앞)

나. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에 한하여 도입하였으며, 주주님께서는 한국예탁결제원 전자투표시스템(K-VOTE)을 통하여 주주총회에 참석하지 아니하고 의결권을 행사하실 수 있습니다.(1) 전자투표시스템인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m(2) 전자투표 행사 기간 : 2026년 03월 13일 09시 ~ 2026년 03월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 17시까지)

(3) 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)(4) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리6. 기타사항당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
강신곤(출석률: 100%)	오재완(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2025.01.02	제1호 의안: 이사의 타회사 임원 겸임 승인의 건	찬성	찬성
2	2025.01.08	제1호 의안: 임직원 금전 대차에 대한 심의건	찬성	찬성
3	2025.01.21	제1호 의안: 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성
4	2025.02.12	제1호 의안: 기업시설금융기타대출 조건변경(담보 해지 및 추가)의 건	찬성	찬성
5	2025.02.13	제1호 의안: 신주교부형 주식매수선택권 행사시 신주 발의의 건	찬성	찬성
6	2025.02.13	제1호 의안: 제13기(2024년) 결산 승인의 건	찬성	찬성
7	2025.03.12	제1호 의안: 신주교부형 주식매수선택권 행사시 신주 발의의 건	찬성	찬성
8	2025.03.13	제1호 의안: 제13기(2024년) 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성
제2호 의안: 주식매수선택권 부여의 건	찬성	찬성
9	2025.04.10	제1호 의안: 신주교부형 주식매수선택권 행사시 신주 발의의 건	찬성	찬성
10	2025.05.14	제1호 의안: 신주교부형 주식매수선택권 행사시 신주 발의의 건	찬성	찬성
11	2025.07.10	제1호 의안: 신주교부형 주식매수선택권 행사시 신주 발의의 건	찬성	찬성
12	2025.09.10	제1호 의안: 신주교부형 주식매수선택권 행사시 신주 발의의 건	찬성	찬성
13	2025.09.25	제1호 의안: 외화지급보증 신규 신청의 건	찬성	찬성
14	2025.10.02	제1호 의안: 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성
15	2025.10.23	제1호 의안: 14기(2025년) 내부회계관리제도 설계평가 결과 및 운영실태 평가 계획 보고	-	-
16	2025.10.27	제1호 의안: 국민은행 기업시설자금대출 243억 신규 차입의 건	찬성	찬성
제2호 의안: 국민은행 기업운전자금대출 100억 신규 차입의 건	찬성	찬성
17	2025.11.26	제1호 의안: 산업은행 산업운영자금대출 기한연장 및 기제공 담보의 근저당권 설정금액 감액의 건	찬성	찬성
18	2025.12.02	제1호 의안: 우리은행 기업운전자금대출 신규대환 신청의 건	찬성	찬성
19	2025.12.26	제1호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
보수총액위원회	강신곤(위원장)오재완김상리	2025.02.07	1. 2025년 임원 보수 한도 승인의 건	가결
2. 2025년 임원 개별 보수 승인의 건	가결
내부거래위원회	오재완(위원장)강신곤김상리	2025.02.07	1. 2024년 내부거래 실적 보고 승인의 건	가결
2. 2025년 내부거래 한도 및 내부거래 승인의 건	가결
경영전략위원회	강신곤(위원장)오재완김상리	2025.02.18	1. 2025년 상반기 현금시재 추정 및 승인의 건	가결
2. 2025년 상반기 내 추가 신규 투자 내역 검토 및 승인의 건	가결
3. 2024년 기말 재무비율의 건전성 검토 및 승인	가결
오재완(위원장)강신곤김상리	2025.08.01	1. 2025년 하반기 신규투자에 대한 재무 시나리오 분석 및 재무 리스크 검토 및 승인의 건	가결
2. 2025년 하반기 조달가능한 차입여력 검토 및 승인의 건	가결
3. 2025년 하반기 현금 시재 추정 및 승인의 건	가결
4. 2025년 하반기 내 투자 내역 검토 및 승인의 건	가결
5. 2025년 반기 재무비율의 건전성 검토 및 승인	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000,000,000	12,000,000	6,000,000	주1)

주1) 주총승인금액은 사내이사 2명을 포함한 등기이사 총 4명의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

계장용 피팅 및 밸브는 배관 시스템에 설치되어 설비의 운전 상태를 계측ㆍ제어하거나 유체의 흐름을 조절하고 시료를 채취하는 데 사용되는 핵심 부품입니다. 이러한 제품은 석유화학, 조선ㆍ해양, 발전, 반도체, 수소에너지 등 다양한 산업 분야의 설비에서 안정적인 운영과 효율성 확보에 중요한 역할을 합니다.계장용 피팅 및 밸브는 가스, 석유 및 각종 화학 물질 등 다양한 유체의 흐름을 안정적으로 제어해야 하는 특성상 고압ㆍ고온ㆍ초저온 환경과 독성 가스 등 극한의 운전 조건에서도 안정적인 성능과 높은 신뢰성이 요구됩니다. 또한 수소, 산소 등 청정 가스 환경에서도 사용할 수 있도록 제품의 설계 기술, 소재 특성, 청정도 관리 및 내구성 확보가 중요한 요소로 작용합니다. 이러한 특성으로 인해 해당 산업은 높은 기술력과 엄격한 품질관리 체계가 요구되는 기술집약적 산업입니다.글로벌 계장용 피팅 및 밸브 시장은 석유화학, 조선ㆍ해양, 반도체, 수소 및 이차전지 산업 등 다양한 전방 산업과 연계되어 있습니다. 전방 산업이 다변화되어 있어 특정 산업의 경기 변동이 전체 시장 수요에 미치는 영향이 상대적으로 제한적인 특징이 있으며, 이에 따라 비교적 안정적인 수요 구조를 형성하고 있습니다.과거에는 석유화학 및 조선ㆍ해양 산업을 중심으로 시장이 형성되어 왔으나, 최근에는 첨단 산업의 발전과 에너지 전환 정책의 확대에 따라 반도체 산업, 수소 연료전지, 이차전지(ESS) 등 신규 산업 분야의 성장이 가속화되고 있습니다. 이러한 산업 분야에서의 설비 투자 확대는 계장용 피팅 및 밸브 제품의 적용 범위를 점차 확대시키고 있으며, 관련 시장 또한 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

전 세계적으로 탄소중립 정책 강화와 에너지 전환 가속화에 따라 수소에너지, ESS(Energy Storage System), 반도체 등 친환경 및 첨단 산업에 대한 투자가 확대되고 있습니다. 이러한 산업 환경의 변화는 고압ㆍ고신뢰성이 요구되는 계장용 피팅 및 밸브 제품의 수요 증가로 이어지고 있으며, 관련 산업은 지속적인 성장세가 예상됩니다. 당사는 이러한 시장 환경 변화에 대응하기 위하여 산업 동향 분석, 제품 인증 확보 및 신제품 개발 역량 강화를 통해 사업 경쟁력 강화를 추진하고 있습니다.수소 산업 분야에서는 수소 자동차 및 수소 충전 인프라에 사용되는 피팅 및 밸브 제품군에 필수적으로 요구되는 유럽 EC-79 인증을 획득하여 국내뿐만 아니라 유럽 시장의 수소 인프라 구축 사업에도 제품을 공급하고 있습니다. 수소 경제 활성화 정책과 인프라 확장에 따라 해당 시장은 중장기적으로 높은 성장 잠재력을 가진 산업으로 평가되고 있습니다.이차전지 산업 분야에서는 ESS용 부품의 미국 시장 진출을 위해 필수적인 UL 인증을 확보하였으며, 글로벌 탄소 감축 정책과 재생에너지 확대에 따라 에너지 저장 시스템의 중요성이 증가하고 있습니다. 이에 따라 ESS 관련 산업 역시 지속적인 시장 확대가 예상되며, 당사는 관련 시장 확대에 대응하여 사업 기회를 모색하고 있습니다.반도체 산업 분야에서는 2020년 반도체용 특수 소재 보관을 위한 매입 창고를 증축하고, 2021년에는 반도체 핵심 부품 제조를 위한 클린룸 생산 시설을 완공하여 관련 제품의 양산 체계를 구축하였습니다. 이를 기반으로 국내 반도체 장비 업체뿐 아니라 해외 시장으로도 공급을 확대해 나가고 있습니다.이와 같이 계장용 피팅 및 밸브 산업은 수소에너지, 이차전지, 반도체 산업 등 다양한 첨단 산업과의 연계성을 기반으로 향후 지속적인 수요 확대가 예상되며, 당사는 관련 산업의 성장에 대응하여 기술 경쟁력 확보와 시장 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사의 목적 사업은 튜브피팅, 밸브 제조 및 판매업 외에 부동산 임대업이 있으나 부동산 임대업의 매출액이 총매출액의 1% 미만이기 때문에 별도로 구분하여 기재하지 아니합니다.

(2) 시장점유율계측장비용 피팅 및 밸브의 대표 업체로 Swagelok, Parker등 글로벌 기업이 있으나, 국내외 제조사들의 매출 규모와 시장규모는 개별 발주에 의해 매출 시장이 형성되며, 동종업계의 관련 협회 등이 없어 시장의 규모를 객관적으로 확인하기 어려운 상황입니다.

(3) 시장의 특성당사가 속한 계장용 피팅 및 밸브 산업은 석유화학, 조선해양, 반도체, 플랜트, 수소, 이차전지 등 다양한 전방 산업에 적용되는 산업으로, 배관을 연결하는 기능뿐만 아니라 유체의 방향 전환, 역류 방지, 압력 및 유량 조절, 시료 채취 등 다양한 기능을 수행하는 핵심 부품을 공급하는 산업입니다. 이러한 제품은 설비의 안전성과 직결되는 특성을 가지고 있어 고객사의 엄격한 기술 사양과 품질 기준을 충족해야 하며, 산업별 및 고객사의 품질 인증을 획득하지 못할 경우 제품 공급이 제한되는 특성이 있습니다. 또한 계장용 피팅 및 밸브 제품은 고압, 고온, 초저온 및 고청정 환경 등 다양한 산업 공정 조건에서 안정적인 성능과 높은 신뢰성이 요구되며, 이에 따라 제품 설계 기술과 정밀 가공 기술, 품질 관리 체계가 중요한 요소로 작용합니다. 이러한 특성으로 인해 일정 수준 이상의 기술력과 품질 인증 확보가 필요하며, 신규 업체의 시장 진입에는 일정한 제약이 존재하는 산업 구조를 형성하고 있습니다.글로벌 계장용 피팅 및 밸브 시장은 기술력과 품질 인증을 기반으로 주요 업체들이 시장을 형성하고 있는 특성이 있으며, 고객사의 품질 인증 및 장기간의 공급 이력 확보가 중요한 산업 특성을 가지고 있습니다. 이에 따라 신규 업체가 시장에 진입하기 위해서는 상당한 기술력과 인증 확보 기간이 요구됩니다.한편, 당사가 주력하고 있는 수소 연료전지 SOFC용 플러밍 모듈 제품 및 ESS 직분사 소방설비용 피팅 및 밸브 제품의 경우 고도의 용접 기술과 배관 설계 기술이 요구되며, 고객사의 품질 인증 절차와 제품 성능 검증 과정이 필요합니다. 또한 미국 시장 진출을 위해서는 UL 인증 등 관련 인증 획득이 요구됩니다.당사는 SOFC용 플러밍 모듈 제작을 위해 정밀 용접 기술과 초정밀 제작을 위한 3차원 측정 및 분석장비를 도입하여 공차 관리 체계를 구축하고 있으며, 다양한 배관 부품의 조달 및 조립 기술을 확보하고 있습니다. 또한 ESS용 직분사 소방설비 피팅 및 밸브 제품의 경우 고객사가 요구하는 고온ㆍ고습 시험, 염수분무 시험, 응력부식균열 시험, 감압 시험 등 다양한 품질 검증 절차와 UL 인증을 통해 제품의 신뢰성을 확보하고 있습니다.이와 같이 계장용 피팅 및 밸브 산업은 기술력과 품질 인증 확보가 중요한 산업 특성을 가지고 있어 신규 업체의 시장 진입에 일정한 제약이 존재합니다. 다만 산업 특성상 신규 업체의 진입 가능성을 완전히 배제할 수는 없으며, 향후 시장 경쟁이 심화될 경우 당사의 영업 및 수익성에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망(가) 수소 산업수소 산업에는 수소 연료전지, 수소 자동차, 수소 플랜트 등 다양한 산업 분야가 포함되어 있으며, 최근 전 세계적으로 탄소중립 정책 강화와 에너지 전환 가속화에 따라 수소 에너지에 대한 관심이 확대되고 있습니다. 주요 국가들은 수소 생산, 저장, 운송 및 활용 등 수소 밸류체인 전반에 대한 정책을 추진하고 있으며, 수소 충전 인프라 구축과 수소차 보급 확대 등 관련 산업 생태계 조성이 지속적으로 이루어지고 있습니다.국내에서도 수소경제 활성화 정책에 따라 수소차 보급 확대와 수소 충전소 구축 등 수소 인프라 확대가 추진되고 있으며, 이러한 정책 환경은 수소 관련 부품 산업의 성장 기반으로 작용하고 있습니다. 특히 수소 충전소 및 수소 운송 설비에는 고압 환경에서도 안정적인 성능이 요구되는 계장용 피팅 및 밸브 제품이 필수적으로 사용되고 있어 관련 부품 산업의 수요 확대가 예상됩니다.당사는 수소 산업 관련 시장 진출을 위한 기반 확보의 일환으로 수소 차량용 부품에 요구되는 유럽 EC-79 인증을 2022년 획득하였습니다. 또한 한국가스안전공사(KGS)를 통해 국토교통부 고시「수소자동차 연료 공급 부품」관련 성능 인증서를 확보하는 등 수소 산업 관련 제품의 기술 및 품질 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.향후 국가 수소경제 정책 추진과 수소 인프라 확장에 따라 수소 관련 부품 시장은 지속적인 성장이 예상되며, 당사는 관련 인증 및 기술 경쟁력을 기반으로 수소 산업 분야에서의 사업 기회를 확대해 나갈 계획입니다.(나) 2차전지(ESS) 산업ESS(Energy Storage System)는 전력을 저장하였다가 필요 시 사용하는 에너지 저장 시스템으로 다양한 전자 장치를 통합한 종합 시스템입니다. 최근 글로벌 탄소중립 정책과 재생에너지 확대에 따라 전력 수급 안정화를 위한 ESS의 중요성이 증가하고 있으며, 이에 따라 관련 산업도 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.ESS 시스템은 대용량 배터리를 사용하는 특성상 화재 안전성 확보가 중요한 요소로 작용하고 있으며, 최근에는 화재 확산 방지를 위한 다양한 안전 설비의 적용이 확대되고 있습니다. 특히 ESS 용량이 증가함에 따라 화재 발생 시 초기 대응을 위한 직분사 소화설비 적용이 확대되는 추세입니다.당사는 ESS 랙(Rack) 제조에 필요한 피팅 및 밸브 제품을 공급하고 있으며, ESS 관련 설비에 적용되는 직분사 소화 시스템용 부품 등 관련 제품의 공급을 통해 ESS 산업 분야로 사업 영역을 확대하고 있습니다.향후 재생에너지 확대 정책과 전력 저장 수요 증가에 따라 ESS 시장은 지속적인 성장이 예상되며, 이에 따라 ESS 설비에 적용되는 부품 수요 또한 증가할 것으로 전망됩니다. 당사는 이러한 시장 환경 변화에 대응하여 관련 산업 분야에서의 사업 기회를 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.(다) 반도체 산업반도체 산업에서는 공정 과정에서 사용되는 고순도 가스를 안정적으로 제어하고 이송하기 위한 계장용 부품이 필요하며, 이에 따라 특수 재질과 높은 청정도를 요구하는 제품이 사용됩니다. 이러한 제품은 고청정 표면처리 공정을 거쳐야 하며, 제조 과정에서 사용되는 재료와 화학 물질 또한 관련 국제 규격을 충족해야 합니다.반도체 공정에 적용되는 부품은 제품의 신뢰성과 청정도가 매우 중요하기 때문에 품질 관리 체계와 기술 수준에 대한 요구 사항이 높으며, 이에 따라 초기 설비 투자와 기술 확보가 필요한 진입 장벽이 높은 산업으로 평가되고 있습니다.최근 인공지능(AI), 데이터센터 등 다양한 분야에서 반도체 수요가 확대되고 있으며, 이에 따라 글로벌 반도체 기업들의 설비 투자 또한 지속적으로 이루어지고 있습니다. 이러한 산업 환경 변화는 반도체 장비 및 관련 부품 시장의 성장 요인으로 작용하고 있습니다.당사는 반도체 장비 업체에 적용되는 피팅 및 밸브 제품을 공급하고 있으며, 향후 반도체 산업의 설비 투자 확대에 따라 관련 부품 수요 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 당사는 반도체 산업 분야에서의 사업 기회를 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.

(5) 조직도

26.03 회사의 기구도표.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항 中 1.사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사결과에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

(1) 제무제표

재무상태표
제 14 기 2025. 12. 31 현재
제 13 기 2024. 12. 31 현재
한선엔지니어링 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 14 (당) 기말		제 13 (전) 기말
자산
유동자산		68,579,221,420		41,256,088,681
현금및현금성자산	22,145,693,573		8,591,415,289
단기금융상품	10,044,300		-
매출채권및기타채권	12,515,793,757		7,908,605,471
재고자산	29,594,215,481		24,042,736,067
유동금융자산	2,441,976,696		-
기타유동자산	1,871,497,613		713,331,854
비유동자산		72,017,015,793		37,730,835,666
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	900,000		900,000
유형자산	69,756,371,925		35,523,816,869
사용권자산	304,186,395		517,068,462
무형자산	788,946,921		75,285,026
장기매출채권및기타채권	258,182,079		379,750,237
비유동금융자산	236,596,959		218,941,934
이연법인세자산	671,831,514		1,015,073,138
자산총계		140,596,237,213		78,986,924,347
부채
유동부채		38,861,232,867		11,750,657,237
매입채무및기타채무	4,468,095,980		2,350,113,353
유동성차입금	6,814,666,664		6,450,000,000
전환사채	10,904,955,535		-
유동금융부채	13,812,215,161		764,723,545
유동리스부채	219,241,596		324,316,267
기타유동부채	2,642,057,931		1,861,504,072
비유동부채		33,385,962,615		8,290,392,153
장기차입금	31,760,113,336		6,200,000,000
순확정급여부채	1,531,227,625		1,890,751,301
비유동리스부채	94,621,654		199,640,852
부채총계		72,247,195,482		20,041,049,390
자본
자본금	8,637,075,000		8,568,300,000
기타불입자본	28,644,450,029		28,025,594,594
기타자본구성요소	155,065,277		395,686,385
이익잉여금	30,912,451,425		21,956,293,978
자본총계		68,349,041,731		58,945,874,957
부채와 자본총계		140,596,237,213		78,986,924,347

손익계산서
제 14 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 13 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
한선엔지니어링 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 14 (당) 기말		제 13 (전) 기말
매출액		63,216,280,322		48,541,119,085
매출원가		48,339,131,019		38,803,578,317
매출총이익		14,877,149,303		9,737,540,768
판매비와관리비		5,127,206,056		4,814,600,348
영업이익		9,749,943,247		4,922,940,420
금융수익	2,096,451,994		720,776,870
기타수익	88,800,714		209,745,182
금융비용	1,049,069,166		467,869,229
기타비용	246,423,151		326,001,419
법인세차감전순이익		10,639,703,638		5,059,591,824
법인세비용		1,704,258,227		901,655,098
당기순이익		8,935,445,411		4,157,936,726
기타포괄손익 :
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 항목		20,712,036		(197,892,868)
확정급여제도의 재측정요소	26,553,891		(250,180,616)
당기손익으로 재분류되지 않은 항목의 법인세	(5,841,855)		52,287,748
당기총포괄이익		8,956,157,447		3,960,043,858
주당이익
기본주당이익(단위 : 원)		518.01		244.37
희석주당이익(단위 : 원)		406.00		243.18

자 본 변 동 표
제 14 (당) 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 13 (전) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
한선엔지니어링 주식회사	(단위 : 원)

과목	자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총계
2024.01.01(기초자본)	8,501,250,000	27,640,779,234	778,720,765	17,996,250,120	54,917,000,119
당기순이익(손실)				4,157,936,726	4,157,936,726
확정급여제도의 재측정요소				(197,892,868)	(197,892,868)
주식매수선택권	67,050,000	384,815,360	(48,222,557)		403,642,803
기타자본구성요소			(334,811,823)		(334,811,823)
2024.12.31(기말자본)	8,568,300,000	28,025,594,594	395,686,385	21,956,293,978	58,945,874,957
2025.01.01(기초자본)	8,568,300,000	28,025,594,594	395,686,385	21,956,293,978	58,945,874,957
당기순이익(손실)				8,935,445,411	8,935,445,411
확정급여제도의 재측정요소				20,712,036	20,712,036
주식매수선택권	68,775,000	618,855,435	(220,537,802)		467,092,633
기타자본구성요소			(20,083,306)		(20,083,306)
2025.12.31(기말자본)	8,637,075,000	28,644,450,029	155,065,277	30,912,451,425	68,349,041,731

현 금 흐 름 표
제 14 (당) 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 13 (전) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
한선엔지니어링 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 14 (당) 기		제 13 (전) 기
영업활동현금흐름		1,427,992,006		2,203,321,609
영업에서 창출된 현금흐름	2,563,658,293		3,131,421,998
당기순이익(손실)	8,935,445,411		4,157,936,726
조정항목	4,276,771,114		4,843,910,558
법인세비용	1,704,258,227		901,655,098
주식보상비용	143,110,333		268,243,743
퇴직급여	976,838,504		777,226,821
감가상각비	1,813,539,503		1,909,961,126
사용권자산감가상각비	399,633,341		390,186,444
무형자산감가상각비	20,850,195		18,853,721
대손상각비	(127,623,305)		101,181,418
이자비용	-		371,186,741
외화환산손실	107,005,728		-
재고자산평가손실	449,108,604		520,183,912
금융상품처분손실	-		25,436,745
파생상품평가손실	565,222,693		-
유형자산처분손실	-		20,291,681
이자수익	(180,032,902)		(233,241,876)
외화환산이익	(16,873,279)		(112,935,213)
유형자산처분이익	(1,199,000)		(114,319,803)
파생상품평가이익	(1,575,779,960)		-
잡이익	(1,287,568)		-
순운전자본의 변동	(10,648,558,232)		(5,870,425,286)
매출채권의 (증가)감소	(4,526,903,523 )		(1,804,610,497)
기타채권(유동)의 (증가)감소	20,741		41,834,310
재고자산의 (증가)감소	(6,000,588,018)		(538,546,279)
기타유동자산의 (증가)감소	(1,158,165,759)		(648,309,860)
매입채무및기타채무의 증가(감소)	1,923,062,627		(2,200,358,445)
유동금융부채의 증가(감소)	(1,117,866)		(22,569,740)
기타유동부채의 증가(감소)	424,941,855		30,833,172
퇴직금의 지급	(309,322,545)		(140,779,770)
사외적립자산의 (증가)감소	(1,000,485,744)		(587,918,177)
이자의 수취	443,190,727		206,381,936
이자의 지급	(547,527,254)		(473,488,846)
법인세의 납부	(1,031,329,760)		(660,993,479)
투자활동현금흐름		(34,707,412,851)		(4,818,816,962)
유형자산의 처분	1,200,000		58,181,818
유형자산의 취득	(34,086,368,851)		(4,881,258,576)
정부보조금의 수령	-		10,000,000
무형자산의 취득	(734,512,090)		(56,820,000)
대여금의 감소	150,000,320		110,069,571
대여금의 증가	(150,000,000)		-
미수금의 감소	133,608,360		117,446,970
보증금의 감소	31,070,000		39,000,000
보증금의 증가	(42,720,000)		(190,000,000)
상각후원가측정금융자산의 감소	-		1,295,220,359
상각후원가측정금융자산의 증가	(9,690,590)		(1,320,657,104)
재무활동현금흐름		46,870,913,986		3,957,957,082
전환사채의 증가	21,000,000,000		-
차입금의 차입	37,174,780,000		6,000,000,000
차입금의 상환	(11,250,000,000)		(1,850,000,000)
미지급금의 증가(감소)	17,720,000		(25,200,000)
예수보증금의 증가	40,000,000		80,000,000
예수보증금의 감소	(40,000,000)
주식매수선택권 행사	323,982,300		135,399,060
리스부채의 상환	(395,568,314)		(382,241,978)
현금및현금성자산의순증가(감소)		13,591,493,141		1,342,461,729
기초현금및현금성자산		8,591,415,289		7,248,953,560
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(37,214,857)		-
기말현금및현금성자산		22,145,693,573		8,591,415,289

이익잉여금처분계산서
제 14 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 13 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 14 (당) 기		제 13 (당) 기
I. 미처분이익잉여금		30,912,451,425		21,956,293,978
1. 전기이월미처분이익잉여금	21,956,293,978		17,996,250,120
2. 당기순이익	8,935,445,411		4,157,936,726
3. 확정급여제도의 재측정요소	20,712,036		(197,892,868)
II. 이익잉여금처분액
III. 차기이월미분이익이익잉여금		30,912,451,425		21,956,293,978

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 목 적 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ① 튜브피팅, 밸브 제조 및 판매업 ① 엔지니어링 사업 ① 각종 기계부품 제조 및 판매업 ① 국내외 투자 및 주식의 소유업 ① 부동산 임대업 ① 산업용 액체류등 제조 및 도ㆍ소매업 ① 위 각호와 관련된 일체의 부대사업	제2조 목 적 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. ① 튜브피팅, 밸브 제조 및 판매업 ① 엔지니어링 사업 ① 각종 기계부품 제조 및 판매업 ① 국내외 투자 및 주식의 소유업 ① 부동산 임대업 ① 산업용 액체류등 제조 및 도ㆍ소매업 ① 태양광 등 신재생에너지를 이용한 전기 발전 및 판매업 ① 위 각호와 관련된 일체의 부대사업	[개정이유]<사업목적 추가>
제33조 이사의 수 ① 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 한다. ② 사외이사의 사임,사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 함치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제33조 이사의 수 ① 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 독립이사 는 이사총수의 3분의1이상 으로 한다. ② 독립이사 의 사임,사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	[개정이유]사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 제542조의8(독립이사의 선임) 개정내용을 반영함.<개정 2025.07.22>오타수정
제37조 이사의 의무 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제37조 이사의 의무 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호 하여야하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야한다. ④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴직후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	[개정이유]이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3(이사의 충실의무 등) 개정내용을 반영함.<개정 2025.07.22>
<신설>	부칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제33조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
오재완	1977년 02월 15일	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
강신곤	1984년 01월 18일	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
오재완	오재완세무회계사무소대표회계사	2004.09 ~ 2010.082010.11 ~ 현재2023.01 ~ 현재	- 성도회계법인 부산지사 공인회계사- 오재완세무회계사무소 대표회계사- 한선엔지니어링(주) 사외이사	해당사항 없음
강신곤	동아대학교 신소재공학과부교수	2013.03 ~ 2013.082018.03 ~ 2024.022024.03 ~ 현재2023.01 ~ 현재	- 포항공과대학교 신소재공학과 조교수- 동아대학교 신소재공학과 조교수- 동아대학교 신소재공학과 부교수- 한선엔지니어링(주) 사외이사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
오재완	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
강신곤	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자 : 오재완]회계 및 세무 분야의 전문지식과 실무 경험을 바탕으로 회사의 재무 건전성 및 내부통제 체계 강화를 위해 노력할 계획입니다. 또한 사외이사로서 독립적인 입장에서 경영진의 의사결정을 객관적으로 검토하고 합리적인 의견을 제시함으로써 회사의 지속가능한 성장에 기여하고자 합니다.[사외이사 후보자 : 강신곤]신소재 및 금속공학 분야의 전문지식과 연구 경험을 바탕으로 회사의 기술 경쟁력 강화 및 연구개발 방향에 대한 자문 역할을 수행할 계획입니다. 또한 사외이사로서 독립적인 입장에서 경영진의 의사결정을 객관적으로 검토하고 합리적인 의견을 제시함으로써 회사의 지속가능한 성장에 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 : 오재완]후보자는 공인회계사로서 회계법인 근무 경험과 세무ㆍ회계사무소 대표로서의 풍부한 실무 경험을 보유하고 있어 회계 및 세무 분야에 대한 전문성을 갖추고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 회사의 재무 건전성 및 내부통제 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.[사외이사 후보자 : 강신곤]후보자는 신소재 및 금속공학 분야의 전문 연구자로서 국내외 대학 및 연구기관에서 연구와 교육 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 회사의 기술 경쟁력 강화 및 연구개발 관련 의사결정에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 이사후보확인서_오재완-1_page-0001.jpg 이사후보확인서_오재완 이사후보확인서_강신곤-1_page-0001.jpg 이사후보확인서_강신곤

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
신수건	1968년 07월 08일	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
신수건	-	1993.03 ~ 2019.102020.02 ~ 2022.122023.05 ~ 2025.05	- 국제신문 기자, 편집국 부국장 및 독자서비스국장 역임- (주)부산블루코스트 상무- 부산광역시의회 정책지원담당관	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
신수건	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[상근 감사 후보자 : 신수건]후보자는 언론사 기자 및 편집 간부로서 다양한 사회ㆍ경제 분야에 대한 경험과 조직 운영에 대한 이해를 갖추고 있으며, 공공기관 근무를 통해 정책 및 행정 업무 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 회사의 경영 전반에 대한 독립적이고 객관적인 감사 업무 수행에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 상근감사 후보자로 추천합니다.

확인서 감사후보확인서_신수건-1_page-0001.jpg 감사후보확인서_신수건

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(2명)
실제 지급된 보수총액	656,098,270
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	6,000,000
최고한도액	200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 본 소집공고 이후 주주총회 1주일전 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 또한, 당사 홈페이지(https://www.slok.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에 한하여 도입하였으며, 주주님께서는 한국예탁결제원 전자투표시스템(K-VOTE)을 통하여 주주총회에 참석하지 아니하고 의결권을 행사하실 수 있습니다.(1) 전자투표시스템인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m (2) 전자투표 행사 기간 : 2026년 03월 13일 ~ 2026년 03월 26일(기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 17시까지)

(3) 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)(4) 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리- 주주총회 집중일 개최금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해서 하고자 하였으나, 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간을 고려하여 위임장 권유 기간을 확보해야 하는 등의 사유로 인해 불가피하게 주주총회집중일에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.