HANSUN ENGINEERING CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

한선엔지니어링/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전10시
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산단 361로 27(송정동) 한선엔지니어링(주) 1층 회의실
3. 의결권행사기준일		2026-03-27
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고상항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 재무제표 승인보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. - 금번 주주총회에 한해 상법 368조의 4에 따른 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제14기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의건	-
2호 의안	정관 일부 변경 승인의 건	신규사업목적 추가의 건 상법개정사항 반영
3호 의안	이사 재선임의 건	-
3-1호 의안	사외이사 오재완 재선임의 건	-
3-2호 의안	사외이사 강신곤 재선임의 건	-
4호 의안	감사 선임의 건	-
4-1호 의나	감사 신수건 선임의 건	-
5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오재완	1977-02	3	재선임	-성도회계법인 부산지사 공인회계사('04.09~'10.08) -오재완세무회계사무소 대표회계사('10.11~현재) -한선엔지니어링(주) 사외이사('23.01~현재)	-
강신곤	1984-01	3	재선임	-포항공과대학교 철강대학원 연구조교수('17.01~'18.02) -동아대학교 신소재공학과 조교수('18.03~'24.02) -동아대학교 신소재공학과 부교수('24.03~현재) 한선엔지니어링(주) 사외이사('23.01~현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신수건	1968-07	3	신규선임	상근	-부산대 경영학과 졸업('87.03~'93.02) -국제신문 편집국 부국장('17.10~'18.09) -국제신문 독자서비스 국장('18.10~'19.10) -부산블루코스트 상무('20.02~'22.12) -부산시의회 정책지원담당관('23.05~'25.05)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	태양광 등 신재생에너지를 이용한 전기 발전 및 판매업		신축공장 태양광 발전설비 설치에 따른 잉여전력 판매
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-