HANSUN ENGINEERING CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2024

한선엔지니어링/주주총회소집결의/(2024.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전11시
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산단 361로 27(송정동) 한선엔지니어링 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 재무제표 승인 보고 마. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 재선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이제훈 제3-2호 : 사내이사 정석윤 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이제훈	1965-11	3년	재선임	- 한국선재(주)사장('03.08~'04.02) - 한국선재(주)대표이사('04.03∼'23.03) - (주)금제 대표이사('12.03~'23.03) - 기성금속(주)대표이사('18.10~'23.03) - 한선엔지니어링(주)대표이사('12.02~현재)"
정석윤	1973-11	3년	재선임	- 한선엔지니어링(주)근무('16.11~'18.03) - 기성금속㈜ 사외이사('21.03~'23.03) - 한선엔지니어링(주)이사('18.04~'23.03) - 한선엔지니어링(주)부사장('23.04~현재)