HANSSEM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

한샘/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 마포구 성암로 179(상암동) 한샘상암 2층 대강당
4. 의안 주요내용		제47기 정기주주총회 가. 보고사항 -. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 보고 나. 의결안건 1) 제1호 의안 : 제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이익 배당 승인의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건 8) 제8호 의안 : [특별결의] 정관 변경의 건(1) - 목적사업 추가
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최철진	1970-10	3	신규선임	前) 한영회계법인 現) (주)한샘 경영지원부 부서장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정일영	1954-05	3	재선임	前) 한국전자통신연구원(ETRI) 책임연구원 및 실장 現) 한국외국어대 정보통신공학과 명예교수	-
신태균	1959-01	3	신규선임	前) 삼성경제연구소 부사장 現) 한국뉴욕주립대학교 석좌교수 및 교육개발연구원	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임창훈	1972-12	3	재선임	상근	前) 창원,인천,서울중앙지방법원 판사 前) 서울고등법원 판사 前) 부산지방법원 부장판사 現) (주)한샘 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 유료직업소개사업 2. 직업정보제공사업 3. 고용알선업 4. 방역소독업		1. 대리점 영업사원 채용 알선 및 교육 제공 2. 홈케어 등 신규목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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