HANSSEM CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

한샘/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울시 마포구 성암로 179 (한샘 상암사옥) 2층 대강당
4. 의안 주요내용		제46기 정기주주총회 소집의 건 □ 보고 안건 1) 내부회계관리제도 평가보고 2) 각 이사의 업무상황보고 □ 의결 안건 1) 제 1호 의안 : 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 이익 배당 승인의 건   2) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5) 제 6호 의안 : 정관변경의 건(1) 목적사업 추가 6) 제 7호 의안 : 정관변경의 건(2) 정관개정의 건 7) 제 8호 의안 : 회사 분할 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강승수	1965-06	3	재선임	前) 대한항공 법무실 現) 한샘 기획실장
이영식	1959-11	3	재선임	前) 세동회계법인 現) 한샘 경영지원실장
안흥국	1964-02	3	재선임	前) 한샘 제조사업부서장 現) 한샘 리하우스사업본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 화물자동차 운송주선업 2. 렌탈임대업 3. 청소, 수리 유지관리서비스업 4. 직업훈련 및 교육관련업		1. 물류제휴서비스 제공 준비 2. 렌탈, 홈케어 등 신규목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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