HANSSEM CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

한샘/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		한샘 상암 2층 대강당 (서울특별시 마포구 성암로 179)
4. 의안 주요내용		제52기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 <의결사항> 1) 제1호 의안: 제52기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제2-1호 의안: 분기배당 기준일 변경의 건(57조2) - 제2-2호 의안: 서면에 의한 의결권 행사 조항 삭제의 건(31조2) 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 기타비상무이사 후보자 이해준 - 제3-2호 의안: 기타비상무이사 후보자 송인준 - 제3-3호 의안: 기타비상무이사 후보자 김정균 - 제3-4호 의안: 기타비상무이사 후보자 이호설 - 제3-5호 의안: 사외이사 후보자 박규희 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 차재연 5) 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 후보자 기타비상무이사 이호설 - 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 후보자 사외이사 박규희 6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이해준	1973-09	1	재선임	·현)아이엠엠홀딩스 부사장 ·현)아이엠엠프라이빗에쿼티 부사장 ·전)Fortress Investment Group 뉴욕
송인준	1965-09	1	재선임	·현)아이엠엠홀딩스 대표이사 ·현)아이엠엠프라이빗에쿼티 대표이사 ·한국공인회계사
김정균	1977-11	1	재선임	·현)아이엠엠홀딩스 부사장 ·전)삼정 KPMG CFA Charterholder
이호설	1970-07	2	신규선임	·현)롯데 유통군 HQ 경영전략본부장 ·전)롯데쇼핑 백화점사업부 기획관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차재연	1965-09	1	재선임	·전)KT 에스테이트 경영기획총괄 부사장 ·전)BC 카드 경영기획총괄 전무	·현)KCGI 자산운용 사외이사
박규희	1959-07	2	신규선임	·전)NH Amundi 자산운용 대표이사 ·전)농협은행 기업투자금융부문장 부행장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
차재연	1965-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	·전)KT 에스테이트 경영기획총괄 부사장 ·전)BC 카드 경영기획총괄 전무
이호설	1970-07	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	·현)롯데 유통군 HQ 경영전략본부장 ·전)롯데쇼핑 백화점사업부 기획관리본부장
박규희	1959-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	·전)NH Amundi 자산운용 대표이사 ·전)농협은행 기업투자금융부문장 부행장