HANSSEM CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

한샘/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		한샘 상암사옥 2층 대강당 (서울특별시 마포구 성암로 179)
4. 의안 주요내용		제50기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제50기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 후보자 유헌석) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유헌석	1978-05	3	신규선임	- (현) (주)한샘서비스/(주)한샘개발 기타비상무이사 [2022.10~] - (현) IMM프라이빗에쿼티(주) 투자본부 전무이사 [2010.09~] - 삼일회계법인 [2005.12~2010.08]