HANSSEM CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

한샘/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		한샘 상암사옥 2층 대강당 (서울특별시 마포구 성암로 179)
4. 의안 주요내용		제49기 정기주주총회 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고의 건 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 4) 외부감사인 선임 보고의 건 나. 의결사항 제1호 의안 : 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익배당 지급의 건 제3호 의안 : 신규 사외이사후보 추천의 건(주주제안 후보 이상훈) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(주주제안 후보 이상훈) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상훈	1969-08	3	신규선임	- 現) 경북대학교 법학전문대학원 교수 - 前) KDI 공공투자관리센터 전문위원/변호사 - 前) 김&장 법률사무소 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상훈	1969-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現) 경북대학교 법학전문대학원 교수 - 前) KDI 공공투자관리센터 전문위원/변호사 - 前) 김&장 법률사무소 변호사