HANSSEM CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2021

한샘/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		한샘 상암사옥 2층 대강당 (서울특별시 마포구 성암로 179)
4. 의안 주요내용		제48기 정기주주총회 가. 보고사항 -. 감사보고 및 영업보고 나. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제48기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이익 배당 승인의 건(주당 현금 1,300원) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 7) 제7호 의안 : 정관 변경의 건 - 감사위원회 설치, 목적사업 추가 등
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조창걸	1939-05	3	재선임	現) (주)한샘 대표이사 명예회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종헌	1968-07	3	신규선임	現)서울대학교 산업공학과 교수	(주)효성아이티엑스(사외이사)
전재훈	1956-05	3	신규선임	現)대주회계법인 상임고문(부대표) 現)(재)유나이티드문화재단 이사 前) 서울대학교 기성회 이사(감사) 前)(재)대한화장품산업연구원 감사 前)(재)행복한학교재단 감사 前)내부회계관리제도 운영위원회(한국상장회사 협의회 운영) 위원 前) 재단법인 한국가이드스타 감사 前)한국공인회계사회 윤리조사심의위원회 위원 및 위원장 前)한영회계법인(EY) 부대표	(재)유나이티드문화재단(이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최철진	1970-10	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	現)(주)한샘 경영지원부 부서장 前)(주)한샘 감사실 부서장
박종헌	1968-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)서울대학교 산업공학과 교수
전재훈	1956-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)대주회계법인 상임고문(부대표) 現)(재)유나이티드문화재단 이사 前) 서울대학교 기성회 이사(감사) 前)(재)대한화장품산업연구원 감사 前)(재)행복한학교재단 감사 前)내부회계관리제도 운영위원회(한국상장회사 협의회 운영) 위원 前) 재단법인 한국가이드스타 감사 前)한국공인회계사회 윤리조사심의위원회 위원 및 위원장 前)한영회계법인(EY) 부대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	교육서비스업, 학원운영업 추가		시공인력 육성을 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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