HANSSEM CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 22, 2021

한샘/주주총회소집결의/(2021.11.22)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-11-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-10-28
3. 정정사유	임시주주총회 일시, 장소 및 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2021-12-08 / 미정	2021-12-08 / 11:00
3. 장소	미정	서울시 마포구 성암로 179 한샘 상암사 2층 대강당
4. 의안 주요내용	- 제1호 의안 : 이사 선임의 건	제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 이해준, 송인준, 김정균, 박진우 - 사외이사 김상택, 최춘석 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 차재연 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 사외이사 김상택, 최춘석 제4호 의안 : 정관 변경의 건 - 집행임원제, 분기배당 도입 및 기타 법개정 등 반영
5. 이사회결의일(결정일)	2021-10-28	2021-11-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기의 일시, 장소 및 의안 주요내용은 소집통지 이전까지 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시에는 재공시할 예정입니다. - '이사선임 세부내역'은 후보자 미확정으로 인해, 추후 재공시할 예정입니다.	- 상기 임시주주총회 회의 목적사항(제1, 2, 3, 4호 의안)에 대한 결의는 아이엠엠로즈골드4 사모투자 합자회사(또는 그 승계인)와 조창걸 외 7인 사이에서 2021년 10월 25일 체결된 주식매매계약에 따라 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-12-08
3. 장소		서울시 마포구 성암로 179 한샘 상암사옥 2층 대강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 이해준, 송인준, 김정균, 박진우 - 사외이사 김상택, 최춘석 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 차재연 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 사외이사 김상택, 최춘석 제4호 의안 : 정관 변경의 건 - 집행임원제, 분기배당 도입 및 기타 법개정 등 반영
5. 이사회결의일(결정일)		2021-11-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 임시주주총회 회의 목적사항(제1, 2, 3, 4호 의안)에 대한 결의는 아이엠엠로즈골드4 사모투자 합자회사(또는 그 승계인)와 조창걸 외 7인 사이에서 2021년 10월 25일 체결된 주식매매계약에 따라 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이해준	1973-09	3	신규선임	- 現)IMM Private Equity 투자부문 대표 - 前)Fortress Investment Group 뉴욕 - 前)Morgan Stanley 뉴욕 - CFA 및 미국 뉴욕주 변호사 - University of Pennsylvania Law School 졸업 - Princeton University 화학과 졸업
송인준	1965-09	3	신규선임	- 現)IMM Private Equity 대표이사 - 한국공인회계사 - 서울대학교 경영학과 졸업
김정균	1977-11	3	신규선임	- 現)IMM Private Equity 전무 - 前)삼정 KPMG - CFA - London Business School 졸업 - 서울대학교 경영학과 졸업
박진우	1984-05	3	신규선임	- 現)IMM Private Equity 이사 - 前)Macquarie Investment Management 홍콩 - 前)Macquarie Securities Korea - CFA - 서울대학교 경제학부 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차재연	1965-09	3	신규선임	- 前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장(CFO/등기이사) - 前)BC카드 경영기획총괄 전무(CFO) - 前)KT 비서실 재무담당/그룹전략담당 상무 - 前)KT 재무실 자금담당 상무 - 前) KT Corporate Center(기획부문) 그룹전략담당 상무(보) - 前) BC카드 PMI(Post Merger Integration)長	- NH농협리츠운용 사외이사
김상택	1962-12	3	신규선임	- 現)서울보증보험 비상임경영고문 - 前)아시아보증, 신용보험협회(AGCIA) 협회장 - 前)서울보증보험 대표이사 사장 - 前)KCB 비상무이사 - 前)서울보증보험 경영지원총괄 전무이사 - 前) SGI신용정보 비상무이사 - 前)서울보증보험 기획부문, 구상부문 상무 - 前) 서울보증보험 강서지역본부 본부장 - 前)서울보증보험 중장기발전전략TF 이사	-
최춘석	1960-03	3	신규선임	- 前)롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표이사 - 前)롯데마트 상품본부장, 판매본부장	- 에프디프(주) 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
차재연	1965-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前)KT에스테이트 경영기획총괄 부사장(CFO/등기이사) - 前)BC카드 경영기획총괄 전무(CFO) - 前)KT 비서실 재무담당/그룹전략담당 상무 - 前)KT 재무실 자금담당 상무 - 前) KT Corporate Center(기획부문) 그룹전략담당 상무(보) - 前) BC카드 PMI(Post Merger Integration)長
김상택	1962-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現)서울보증보험 비상임경영고문 - 前)아시아보증, 신용보험협회(AGCIA) 협회장 - 前)서울보증보험 대표이사 사장 - 前)KCB 비상무이사 - 前)서울보증보험 경영지원총괄 전무이사 - 前) SGI신용정보 비상무이사 - 前)서울보증보험 기획부문, 구상부문 상무 - 前) 서울보증보험 강서지역본부 본부장 - 前)서울보증보험 중장기발전전략TF 이사
최춘석	1960-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前)롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표이사 - 前)롯데마트 상품본부장, 판매본부장